N° 29033/16 Aviso del Boletín Oficial
CREDISHOPP S.A.
Texto del aviso
CREDISHOPP S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas para el 24 de
mayo de 2016, a las 11 horas, en primera con-
vocatoria y el mismo día a las 12.00 horas en
segunda convocatoria, en la sede social sita
en Sarmiento 530, piso 5to, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. 2) Consideración de
los motivos que determinaron la convocatoria
fuera del plazo legal. 3) Consideración de la
documentación a que se refiere el Art. 234,
inciso 1°, Ley 19.550 y sus modificaciones y
consideración de los resultados, correspon-
dientes al ejercicio económico Nº 7 cerrado
el 31 de marzo de 2015. 4) Consideración de
la gestión del Directorio. 5) Consideración de
los honorarios correspondientes a los direc-
tores por el ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2015 en exceso a los límites previstos en
el artículo 261 de la Ley 19.550. Conside-
ración de la ratificación de los anticipos de
bono variable pagados a los Sres. Ezequiel D.
Weisstaub, Ramon D. Menalled y Guillermo
F. Drucaroff en relación con los contratos de
gerenciamiento que han celebrado con la So-
ciedad. 6) Consideración de la ratificación de
los contratos de gerenciamiento celebrados
con los Sres. Ezequiel D. Weisstaub, Ramon
D. Menalled y Guillermo F. Drucaroff y de todo
lo actuado en consecuencia. 7) Designación
de Autoridades por vencimiento del man-
dato vigente. Para asistir a la Asamblea los
Accionistas deberán cursar la comunicación
de asistencia con no menos de 3 días hábiles
de anticipación a la Asamblea convocada a
Sarmiento 530, piso 5to, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de 10 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 11/10/2012 ezequiel damian
weisstaub - Presidente
e. 04/05/2016 N° 29033/16 v. 10/05/2016