INTERBANKING S.A.

INTERBANKING S.A.

Convócase a los Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día

23.5.2016, a las 15 horas en primera convo-

catoria y a las 16 horas en segunda convo-

catoria, en la sede social de Florida 32, Piso

4° de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de los documentos del ar-

tículo 234 inciso 1° Ley 19.550 por el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015.

2. Resultado del ejercicio y destino del mismo.

Constitución de reserva especial. (Art. 70 Ley

19.550)

3. Consideración de la remuneración del Direc-

torio.

4. Consideración de la gestión del Directorio.

5. Consideración de la renuncia presentada por

el Sr. Carmelo Mauricio Caruso a su cargo de

Director Titular y del Sr. Jorge Nappe a su cargo

de Director Suplente.

6. Determinación del número de Directores Ti-

tulares y Suplentes y su elección.

7. Modificación del objeto social. Reforma del

artículo 3 del Estatuto Social.

8. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta.

9. Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

10. Reforma del artículo 7 del Estatuto Social.

Nota: Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia dentro del término

Sección

BOLETIN

establecido por el artículo 238, Ley General de

Sociedades.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 190 de fecha 27/5/2014 patricia elena

bindi - Presidente

e. 03/05/2016 N° 28234/16 v. 09/05/2016