RED LINK S.A.

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Convocase a los Sres accionistas de Red

Link S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de Accionistas, en Bouchard 557,

5to Piso, CABA, para el día 17/05/2016 a las 9

hs en primera convocatoria y a las 10 hs en se-

gunda convocatoria, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea 2) Ratificación

de lo actuado por el Directorio referente a la pró-

rroga para la enajenación de acciones propias

conforme al Art 221 de la Ley General de Socie-

dades 3) Consideración de la Memoria, Balance

General, Estados de Resultados de Evolución

del Patrimonio Neto y de Variaciones del Capital

Corriente e Informe de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio de la Sociedad ce-

rrado el 31/12/2015 4) Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio social cerrado el

31/12/2015 5) Honorarios del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio social cerrado el 31/12/2015 6) Destino

de los resultados correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31/12/2015 7) Tratamiento

de las Reservas Facultativas constituidas al

31/12/2015 8) Designación de los miembros titu-

lares y suplentes del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora 9) Designación del Contador Cer-

tificante para el ejercicio a finalizar el 31/12/2016

10) Creación del Comité Ejecutivo dentro del

seno del Directorio, conforme al art. 269 de la

Ley General de Sociedades 11) Modificación del

art. 9 del estatuto social, 12) Aprobar la confec-

ción de un texto ordenado del Estatuto Social y

13) Encomendar y autorizar a los Doctores Gui-

llermo Carlos Vasquievich, D.N.I. 24.220.514 y/o

Elina Beatriz Manzanera, D.N.I. 27.771.585, para

que en nombre y representación de la sociedad

eleven a escritura pública la parte pertinente de

la presente acta, y para que cumplan con los

demás trámites ante la I.G.J. a fin de inscribir las

modificaciones del estatuto.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 20/05/2014 RAUL FRAN-

CISCO CATAPANO - Presidente

e. 02/05/2016 N° 28062/16 v. 06/05/2016