TENER S.A.

TENER S.A.

PALESTINA 980

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

CUIT NO. 30-60543983-3

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

Convocase a asamblea general ordinaria y

extraordinaria de accionistas de Tener SA, en

primera y segunda convocatoria simultánea,

para el día 23 de mayo de 2016 a las 12 horas,

en la sede social, calle Palestina 980, piso 1, de

la ciudad autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta conjuntamente con el presidente. TEMARIO

ORDINARIO 2. Consideración de la documenta-

ción contable prescripta en el artículo 234 inc. 1

de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social

cerrado el día 31 de diciembre de 2015. 3. Consi-

deración de la gestión del directorio. 4. Conside-

ración y destino de los resultados. Honorarios del

directorio aun en exceso del cupo legal si corres-

pondiera. 5. Fijación de su número y elección de

directores titulares y suplentes por tres ejercicios,

por vencimiento del mandato. 6. Elección de sín-

dico titular y síndico suplente, por un mandato de

tres ejercicios. TEMARIO EXTRAORDINARIO 7.

Recuperación del patrimonio negativo. Aplicación

de aportes transitorios de accionistas contabi-

lizados en el pasivo social. Monto e imputación.

Para concurrir a la asamblea los señores accio-

nistas deberán dar cumplimiento a las exigencias

establecidas en el estatuto social. El directorio,

Buenos Aires, 18 de abril de 2016

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 11/4/2016 carlos alberto pla

- Presidente

e. 04/05/2016 N° 28569/16 v. 10/05/2016