N° 29825/16 Aviso del Boletín Oficial
17 DE AGOSTO S.A.
Texto del aviso
17 DE AGOSTO S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 26 de Mayo de 2016 a
las 18.00 horas en su domicilio legal sito en la
Av. Varela 1628 de Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, a fin de considerar el siguiente: “OR-
DEN DEL DÍA”:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-
sidente.
2. Consideración de la Memoria, Estado de
Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-
lución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo,
Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo
de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo
de Vigilancia correspondiente al ejercicio eco-
nómico nº 42 cerrado al 31 de diciembre de
2015 y su comparativo al 31 de diciembre de
2014.
3. Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio y de la actuación de los integran-
tes del Consejo de Vigilancia.
4. Elección del Presidente, Vicepresidente, Di-
rector Titular 1° y un Director Suplente por el
término de tres años.
5. Designación del Consejo de Vigilancia de tres
miembros titulares y uno suplente por el térmi-
no de tres años.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 11/09/2015 Pablo Barro
- Presidente
e. 09/05/2016 N° 29825/16 v. 13/05/2016