17° del Estatuto Social. 21) Consideración de la CHEVROLET S.A. DE AHORRO

17° del Estatuto Social. 21) Consideración de la CHEVROLET S.A. DE AHORRO

remuneración de los directores y consecuente PARA FINES DETERMINADOS

reforma del artículo 18° del Estatuto Social. 22)

El Directorio cita a Asamblea General Ordi- Supresión del artículo 19° del Estatuto Social,

relativo al discernimiento de cargos dentro del naria de Accionistas a ser celebrada el día 30

Directorio y su remuneración, a los fines de re- de mayo de 2016, a las 9.00 horas en primera

girse por la normativa vigente prevista en la Ley convocatoria y 16.00 horas en segunda convo-

General de Sociedades. 23) Consideración de catoria, en la sede social ubicada en San Martín

140, piso 14º, C.A.B.A. los deberes y atribuciones del Directorio y con-

secuente reforma del artículo 20° del Estatuto Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-

Social. 24) Consideración de las facultades de tas para la firma del acta, 2) Consideración de

Sección

BOLETIN

la renuncia presentada por el Vicepresidente

Prabhakar Vaidyanathan. Consideración de

su gestión. Designación de Vicepresidente,

3) Consideración de la documentación re-

querida por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015. Destino del resultado del

ejercicio. Consideración de los Balances Téc-

nicos de Grupos, 4) Análisis de la gestión de

los Directores y de la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015 (Art. 234 Inc. 3, Ley 19.550), 5)

Remuneración de los Sres. Directores (Art. 234

inc. 2 y Art. 261 Ley 19.550) y de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2015, 6) Fijación

del número de Directores Titulares y Suplentes

y elección de éstos (Art. 234 Inc. 2 Ley 19550),

7) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora (Art. 234 Inciso 2 de la Ley

19.550)

Designado según instrumento privado acta

asamblea 38 de fecha 12/1/2015 sergio luis de

medeiros - Presidente

e. 09/05/2016 N° 29710/16 v. 13/05/2016