ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AU-

TOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL DON

JORGE ANTONIO STEGICH PRESIDENTE

ELECTO POR ACTA DE DIRECTORIO Nº 686

DEL 29 DE MAYO DE 2015 Y POR ACTA DE

ASAMBLEA Nª 68 DEL 27 DE MAYO DE 2015

SOLICITA: CONVOCASE A LOS SEÑORES

ACCIONISTAS DE ALMAFUERTE SOCIEDAD

ANONIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

COMERCIAL E INDUSTRIAL, A AL ASAMBLEA

ORDINARIA PARA EL DIA 27 DE MAYO DE

2016 A LAS 10.00 HS. EN LA AVDA. BERNAR-

DO DE YRIGOYEN 330 3er PISO DE C.A.B.A.

PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL

DIA: 1) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA. 2) CONSIDERACION

DE DOCUMENTOS ART. 234 INC I LEY 19550

EJERCICIO FINALIZADO EL 31/12/2015. 3)

TRATAMIENTO DESTINO DEL RESULTADO

DEL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2015. 4) APROBACION DE LA GES-

TION DEL DIRECTORIO. 5) APROBACION DE

LA GESTION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.

6) ELECCION DE SIETE DIRECTORES TITULA-

RES Y SIETE SUPLENTES. 7) ELECCION DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA TRES MIEMBROS

TITULARES Y TRES SUPLENTES.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO N° 686 DE FECHA

29/5/2015 Jorge Stegich - Presidente

e. 09/05/2016 N° 29628/16 v. 13/05/2016