CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL

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COMERCIAL Y FINANCIERA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 1 de junio de 2016, a

las 11 hs. en 1º convocatoria y a las 12 hs. 2º

convocatoria, en Paraná 457, Piso 2°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta de Asam-

blea. 2) Razones por las cuales se convocó a

Lunes 9 de mayo de 2016

Segunda

asamblea fuera del plazo legal respecto a los los Directores en los casos no previstos en el

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 Estatuto Social y consecuente reforma del ar-

de junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 tículo 21 del Estatuto Social. 25) Consideración

de junio de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de la prescindencia de la Sindicatura y conse-

de junio de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 cuente reforma del artículo 23° del Estatuto

de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015. 3) Social. 26) Consideración de la convocatoria a

Consideración del otorgamiento de una dis- las Asambleas Generales Ordinarias y Extraor-

pensa al Directorio para elaborar las Memorias dinarias y consecuente reforma del artículo 24°

de los ejercicios sociales cerrados al 30 de ju- del Estatuto Social. 27) Supresión del artículo

25° del Estatuto Social, relativo a los requisitos nio de 2010, al 30 de junio de 2011, al 30 de ju-

nio de 2012, al 30 de junio de 2013, al 30 de para la asistencia a las Asambleas. 28) Supre-

junio de 2014 y al 30 de junio de 2015, conforme sión del artículo 26° del Estatuto Social, relativo

con lo dispuesto por el Art. 308 RG IGJ 7/15. 4) al Orden del Día en las Asambleas. 29) Supre-

Consideración de la documentación prevista sión del artículo 27° del Estatuto Social, relativo

por el art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondien- a la representación de los accionistas ante la

Asamblea. 30) Consideración del quórum de te a los ejercicios económicos cerrados el 30

de junio de 2007, el 30 de junio de 2008, el 30 las Asambleas en primera y segunda convoca-

de junio de 2009, el 30 de junio de 2010, el 30 toria y consecuente reforma del artículo 28° del

de junio de 2011, el 30 de junio de 2012, el 30 Estatuto Social. 31) Consideración de las ma-

de junio de 2013, el 30 de junio de 2014 y el 30 yorías para adoptar las resoluciones en las

de junio de 2015. 5) Consideración de la ges- Asambleas Generales de Accionistas y conse-

cuente reforma del artículo 29° del Estatuto tión y remuneración del directorio y del síndico

por los ejercicios cerrados el 30 de junio de Social. 32) Consideración de la documentación

2007, el 30 de junio de 2008, el 30 de junio de a elaborar al cierre de cada ejercicio económi-

2009, el 30 de junio 2010, el 30 de junio de co y del destino de los resultados que arrojen

2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio de los ejercicios económicos. Reforma del artículo

32° (Ejercicio Económico) del Estatuto Social y 2013, el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de

supresión de los artículos 33° (documentación 2015. 6) Consideración del destino de los resul-

tados de los ejercicios cerrados el 30 de junio a elaborar al cierre del Ejercicio Económico) y

de 2007, el 30 de junio de 2008, el 30 de junio 34° (destino de los resultados del ejercicio). 33)

de 2009, el 30 de junio de 2010, el 30 de junio Supresión del artículo 35° del Estatuto Social,

de 2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio relativo a dividendos provisorios. 34) Conside-

ración de la época del pago de los dividendos de 2013, el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio

y consecuente reforma del artículo 36° del Es- de 2015. 7) Consideración de la confirmación

en los términos del art. 48 de la Resolución tatuto Social. 35) Consideración de la reforma

General 7/15 de la IGJ, del punto décimo (Au- del artículo 37° del Estatuto Social (por supre-

mento del Capital Social a la suma de $ 50.636.- sión de la Sindicatura). 36) Supresión de los

), undécimo (Reforma del artículo 4° del Estatu- artículos 38° y 39° del Estatuto Social, relativo

a las facultades de la Asamblea de Accionistas to Social) y duodécimo (Emisión de nuevos títu-

durante la liquidación y distribución del produ- los accionarios) del Orden del Día de la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria cele- cido de la liquidación de la Sociedad. 37) Su-

brada el 18 de mayo de 2007, a los fines dejar presión del artículo 40° del Estatuto Social, re-

sin efecto el aumento de capital aprobado, por lativo a las normas aplicables para los supues-

tos no previstos por el Estatuto Social. 38) inobservancia de la RG 9/2006 IGJ. 8) Conside-

Consideración de la supresión del artículo 41° ración del cambio de denominación social y

consecuente reforma del artículo 1° del Estatu- del Estatuto Social, el cual consideró la dura-

to Social. 9) Consideración de la confirmación ción del mandato de los Directores provisorios

en los términos del art. 15 del Decreto designados al momento de la constitución de

N° 1493/82 y del art. 48 de la Resolución Gene- la Sociedad. 39) Consideración de la renuncia

de los Directores Titulares y Suplentes desig- ral 7/15 de la IGJ, del punto décimo cuarto del

nados por el Acta de Asamblea del 18 de di- Orden del Día de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de ciembre de 2015. 40) Consideración de la de-

2007, a los fines de ratificar la reforma del obje- signación de Directorio: fijación del número de

to social resuelto en dicha Asamblea. 10) Su- Directores Titulares y Suplentes, y del plazo de

presión del artículo 7° del Estatuto Social, rela- duración en sus cargos. 41) Consideración de

la confirmación en los términos del art. 15 del tivo a la suscripción de acciones, a los fines de

Decreto N° 1493/82 y del art. 48 de la Resolu- regirse por la normativa vigente prevista en la

Ley General de Sociedades. 11) Supresión del ción General 7/15 de la IGJ, del punto octavo y

artículo 8° del Estatuto Social, relativo a las noveno del Orden del Día de la Asamblea Ge-

clases de acciones –ordinarias y preferidas-, a neral Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18

de mayo de 2007, a los fines de ratificar la fija- los fines de regirse por la normativa vigente

ción del domicilio social y fiscal de la calle Pa- prevista en la Ley General de Sociedades. 12)

raná 457, Piso 2°. 42) Consideración del cambio Consideración de los requisitos de los títulos

accionarios y certificados provisionales y con- de sede social sin reforma del Estatuto Social.

secuente reforma del artículo 9° del Estatuto 43) Consideración de la decisión de dejar sin

Social. 13) Consideración de la mora en la inte- efecto el punto décimo quinto del Orden del

Día de la Asamblea General Ordinaria y Ex- gración de las acciones y consecuente reforma

traordinaria celebrada el 18 de mayo de 2007, del artículo 10° del Estatuto Social. 14) Supre-

por inobservancia de los requisitos legales en sión del artículo 11° del Estatuto Social, relativo

a debentures, a los fines de regirse por la nor- materia de adecuación del Estatuto Social a la

mativa vigente prevista en la Ley General de Ley 19.550. 44) Otorgamiento de las autoriza-

Sociedades. 15) Consideración de la integra- ciones pertinentes a fin de registrar lo resuelto

en la Asamblea ante la Inspección General de ción del Directorio y consecuente reforma del

Justicia. NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los artículo 12° del Estatuto Social. 16) Considera-

Accionistas deberán cursar la comunicación ción de la duración del mandato de los Directo-

res y consecuente reforma del artículo 13° del de asistencia a la Sociedad con no menos de

Estatuto Social. 17) Consideración de la confir- tres días hábiles de anticipación a su celebra-

ción, en calle Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de mación en los términos del art. 15 del Decreto

Buenos Aires en el horario de 10 a 17 horas. N° 1493/82 y del art. 48 de la Resolución Gene-

NOTA II: Copias impresas de la documentación ral 7/15 de la IGJ, del punto décimo tercero del

que tratará la Asamblea, se pueden retirar en la Orden del Día de la Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de calle Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de Buenos

2007, en relación con la garantía de los Directo- Aires, en los horarios establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado ACTA DE res y consecuente reforma del artículo 14° del

DIRECTORIO de fecha 21/12/2015 Daniel Hugo Estatuto Social. 18) Consideración de la desig-

nación de cargos dentro del Directorio y con- Szeinbaum - Presidente

secuente reforma del artículo 15° del Estatuto

e. 09/05/2016 N° 30350/16 v. 13/05/2016

Social. 19) Consideración del quórum y mayo-