N° 28526/16 Aviso del Boletín Oficial
EL ADUAR S.A.
Texto del aviso
EL ADUAR S.A.
CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPE-
CIALES DE ACCIONISTAS
CLASES “A” y “B” DE “EL ADUAR S.A.”
Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Asambleas
Especiales de Accionistas Clase A y Clase B, a
celebrarse el día Jueves 26 de Mayo de 2016 a
las 11.00 horas en primer convocatoria, y a las
12.00 en segunda convocatoria, la que se cele-
brará con los accionistas presentes, en el salón
“Canciller” del HOTEL NH CRILLON, sito en la
Av. Santa Fe 796, 1º Piso, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
Orden del día:
I. Asamblea General Ordinaria:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Consideración de los Estados Contables y
Memoria del Directorio al 31 de Diciembre de
2015. Destino de los resultados.
3. Consideración de la gestión del Directorio al
31 de diciembre de 2015.
4. Determinación del número de directores de la
sociedad para los próximos dos ejercicios.
II. Asamblea Especial de Accionistas clase A:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Elección de un tercio de los integrantes del
directorio.
3. Elección de Comisión Directiva por el término
de dos años.
4. Aprobación del Presupuesto Anual General
de recursos y gastos.
5. Designación de los integrantes de la Comi-
sión de Control de Gestión.
6. Designación de los integrantes del Tribunal
de Disciplina.
III. Asamblea Especial de Accionistas clase B:
1. Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2. Elección de dos tercios de los integrantes del
directorio.
3 Designación de los integrantes de la Comisión
de Control de Gestión.
4. Designación de los integrantes del Tribunal
de Disciplina.
Los Sres. Accionistas deberán comunicar su
asistencia para su inscripción en el Registro de
Asistencia a Asambleas con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de asam-
blea. Las notificaciones de asistencia deberán
cursarse en la Av. Córdoba 1345, piso 11 “A”
Capital Federal.
Designado según instrumento privado acta
asamblea de fecha 14/5/2015 cristian segundo
bourdieu - Presidente
e. 04/05/2016 N° 28526/16 v. 10/05/2016