HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.

HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO S.A.

CONVOCATORIA

Inscripta en el Registro Público de Comercio a

cargo de la IGJ el 14/08/1992, bajo el Nº 7560,

Libro 111, Tomo “A” de Sociedades Anónimas,

convoca a los Accionistas de “Hipódromo

Argentino de Palermo S.A.” a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Accionistas y Especial de

Clase, a celebrarse en la sede social sita en la

Av. Del Libertador 4101, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, el día 27 de mayo de 2016, a las

12:00 hs. con el fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista

por el art. 234, inciso primero, referida al Ejer-

cicio Económico finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

3. Tratamiento del resultado del ejercicio. Apro-

bación de la distribución de dividendos antici-

pados decidida por reuniones de Directorio del

25 de agosto y del 11 de septiembre de 2015.

Desafectación Reservas.

Segunda

4. Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

5. Determinación de los honorarios de los Di-

rectores, aún en exceso de lo dispuesto por el

Artículo 261 de la Ley 19.550 y de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora.

6. Designación de los miembros titulares y su-

plentes del Directorio.

7. Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

8. Autorizaciones

Nota: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Designado según instrumento privado ASAM-

BLEA GRAL. ORDINARIA Y ESPECIAL DE

ACCIONISTAS de fecha 09/04/2014 Federico

Miguel de Achaval - Presidente

e. 04/05/2016 N° 28508/16 v. 10/05/2016