N° 29765/16 Aviso del Boletín Oficial
SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.
Texto del aviso
SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.
Hace saber que: (i) por Acta de Directorio del
20/4/2016 se resolvió por unanimidad cambiar
la sede social de la calle Avalos 1845 7° Aa,
CABA a Olleros 3551, CABA; y (ii) por Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria del 30/4/2016
los accionistas resolvieron por unanimidad: a)
aceptar y aprobar las renuncias de los miembros
titulares y suplentes del directorio, a saber, de
Roberto Oscar Flores a su cargo de Presidente,
María Isabel Miralles a su cargo de Directora
Titular, y de Molina Alicia Marcela y Jorge Aldo
Gimenez a sus cargos de Directoras Suplentes;
b) reformar el artículo noveno del estatuto social
que quedó redactado de la siguiente manera:
“Artículo Noveno: La Dirección y administración
de la Sociedad estará a cargo del Directorio, in-
tegrado entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, con mandato por tres ejercicios. La asam-
blea podrá designar suplentes en igual o menor
número que los titulares y por el mismo plazo
a fin de llenar las vacantes que se produjeran,
en el orden de su elección. Para el caso de que
la sociedad prescindiera de la sindicatura, será
obligatoria la elección de directores suplentes.
La Asamblea fijará el número de Directores así
como su remuneración. El Directorio sesionará
con la mitad más uno de sus integrantes y re-
solverá por mayoría de los presentes. En caso
de empate el Presidente desempatará votando
nuevamente. En su primera reunión el directorio
designara un Presidente y un Vicepresidente
que suplirá al primero en su ausencia o impedi-
mento. En garantía del correcto ejercicio de sus
funciones los directores titulares depositarán
en la Sociedad la suma en dinero que corres-
ponda conforme a la normativa legal vigente en
efectivo o su equivalente en títulos públicos o
acreditarán tener un seguro de caución a favor
de la sociedad por el monto que corresponda.
El Directorio tendrá amplias facultades de Admi-
nistración y Disposición, incluso las que requie-
ren poderes especiales de acuerdo al artículo
1881 del Código Civil y del artículo 9 del Decreto
Ley 5965-63. Podrá especialmente operar en
toda clase de Bancos, Compañías Financieras
o Entidades Crediticias oficiales y privadas, y
realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga
adquirir derechos o contraer obligaciones a la
Sociedad. La representación legal de la Socie-
dad corresponde al Presidente del Directorio o
al Vicepresidente en su caso.”; y c) designar el
siguiente directorio: Presidente: Flores, Roberto
Oscar, y Director Suplente: Mariano Luis Frutos.
Ambos directores fijaron domicilio especial en
Olleros 3551, CABA. Autorizado según instru-
mento privado Asamblea General Ordinaria de
fecha 30/04/2016
Fiorella Bozzi - T°: 111 F°: 473 C.P.A.C.F.
e. 09/05/2016 N° 29765/16 v. 09/05/2016