WINDWEST S.A.

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Hace saber que: (i) por Acta de Directorio del

29/3/2016 se resolvió por unanimidad cambiar

la sede social de la calle Lavalle 643, PB “B”,

CABA a Av. Paseo Colón 1196, CABA; y (ii) por

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 30/4/2016 los accionistas resolvieron por

unanimidad: a) aceptar y aprobar las renun-

cias de los miembros titulares y suplentes del

directorio, a saber, de Roberto Oscar Flores a

su cargo de Presidente, María Isabel Miralles a

su cargo de Directora Titular, y de Molina Alicia

Marcela y Luisa Ester Cuschnir a sus cargos

de Directoras Suplentes; b) reformar el artículo

noveno del estatuto social que quedó redac-

tado de la siguiente manera: “Artículo Noveno:

La Dirección y administración de la Sociedad

estará a cargo del Directorio, integrado entre

un mínimo de uno y un máximo de cinco, con

mandato por tres ejercicios. La asamblea podrá

designar suplentes en igual o menor número

que los titulares y por el mismo plazo a fin de

llenar las vacantes que se produjeran, en el

orden de su elección. Para el caso de que la

sociedad prescindiera de la sindicatura, será

obligatoria la elección de directores suplentes.

La Asamblea fijará el número de Directores así

como su remuneración. El Directorio sesionará

con la mitad más uno de sus integrantes y re-

solverá por mayoría de los presentes. En caso

de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión el directorio

designara un Presidente y un Vicepresidente

que suplirá al primero en su ausencia o impedi-

mento. En garantía del correcto ejercicio de sus

funciones los directores titulares depositarán

en la Sociedad la suma en dinero que corres-

ponda conforme a la normativa legal vigente en

efectivo o su equivalente en títulos públicos o

acreditarán tener un seguro de caución a favor

de la sociedad por el monto que correspon-

da. El Directorio tendrá amplias facultades de

Administración y Disposición, incluso las que

requieren poderes especiales de acuerdo al

artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9

del Decreto Ley 5965-63. Podrá especialmente

operar en toda clase de Bancos, Compañías

Financieras o Entidades Crediticias oficiales

y privadas, y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la Sociedad. La representación

legal de la Sociedad corresponde al Presidente

del Directorio o al Vicepresidente en su caso.”;

y c) designar el siguiente directorio: Presiden-

te: Flores, Roberto Oscar, y Director Suplente:

Mariano Luis Frutos. Ambos directores fijaron

domicilio especial en Av. Paseo Colón 1196,

CABA. Autorizado según instrumento privado

Asamblea de fecha 30/04/2016

Fiorella Bozzi - T°: 111 F°: 473 C.P.A.C.F.

e. 09/05/2016 N° 29762/16 v. 09/05/2016