9. Designación de miembros titulares y suplen

9. Designación de miembros titulares y suplen-

GENERAL PUEYRREDON S.A. DE TRANSPORTES tes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización

COMERCIAL E INDUSTRIAL

para efectuar anticipos de honorarios a los

síndicos que resulten designados para el ejer- GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I

cicio económico iniciado el 1° de enero de 2016 CONVOCATORIA

hasta el monto que fije la Asamblea. Se convoca a los Señores Accionistas de GE-

10. Autorización a Directores y Síndicos (artícu- NERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I, a Asamblea

lo 273, ley 19.550). General Ordinaria para el día 31 de mayo de

11. Elección del contador que dictaminará sobre 2016 en el domicilio sito en la calle Argerich

la documentación contable de la sociedad por 4623, Capital Federal a las 17:00 y 18:00 horas

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero en primera y segunda convocatoria respectiva-

de 2016. Fijación de la remuneración del conta- mente, para tratar el siguiente:

dor dictaminante que se desempeñó durante el ORDEN DEL DIA

ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015. 1.- Consideración de los documentos citados

12. Prórroga de la vigencia del programa global por el art. 234, inciso 1º) de la Ley 19550, co-

de obligaciones negociables no convertibles rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

en acciones por un monto máximo de hasta ciembre de 2015.

$ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras 2.- Elección de tres (3) Directores titulares y de

monedas) por el plazo de cinco (5) años, o por un (1) suplente.

el plazo mayor que permita la normativa apli- 3.- Elección del Consejo de Vigilancia: Tres (3)

cable. titulares y un (1) suplente.

13. Delegación de facultades en el Directorio 4.- Tratamiento del Resultado del Ejercicio y

por el plazo de dos (2) años para actualizar distribución de dividendos en efectivo.

el Programa y determinar las condiciones de 5.- Designación de dos (2) accionistas para fir-

emisión de obligaciones negociables bajo mar el acta.

el Programa y por hasta el monto máximo EL DIRECTORIO

autorizado por el Programa, de conformidad NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

con lo establecido por el artículo 9 de la Ley que deberán comunicar su asistencia de acuer-

de Obligaciones Negociables N° 23.576 y sus do a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.

modificatorias. Jorge Fernandez, Presidente, elegido por Acta

14. Consideración de autorización al Directorio de Asamblea Nº 59

para subdelegar en uno o más de sus inte- De fecha 31 de Mayo de 2014 y designado por

grantes, o en uno o más gerentes de primera Acta de Directorio Nº 668 de fecha 9 de Junio

línea del Banco designados en los términos de 2014.

del artículo 270 de la Ley N° 19.550, o en quien Jorge Fernández

ellos consideren conveniente, el ejercicio de las Presidente

facultades referidas en el apartado anterior. Designado según instrumento privado acta de

EL DIRECTORIO directorio de fecha 09/06/2014 Jorge Fernan-

NOTAS: dez - Presidente

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

e. 10/05/2016 N° 30333/16 v. 16/05/2016 Asistencia, los Señores Accionistas deberán