ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE

AUTOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL

ALMAFUERTE S.A. DE TRANSPORTE AU-

TOMOTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL DON

JORGE ANTONIO STEGICH PRESIDENTE

ELECTO POR ACTA DE DIRECTORIO Nº 686

DEL 29 DE MAYO DE 2015 Y POR ACTA DE

ASAMBLEA Nª 68 DEL 27 DE MAYO DE 2015

SOLICITA: CONVOCASE A LOS SEÑORES

ACCIONISTAS DE ALMAFUERTE SOCIEDAD

ANONIMA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR

COMERCIAL E INDUSTRIAL, A AL ASAM-

BLEA ORDINARIA PARA EL DIA 27 DE MAYO

DE 2016 A LAS 10.00 HS. EN LA AVDA.

BERNARDO DE YRIGOYEN 330 3er PISO DE

C.A.B.A. PARA TRATAR EL SIGUIENTE OR-

DEN DEL DIA: 1) DESIGNACION DE DOS AC-

CIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2) CON-

SIDERACION DE DOCUMENTOS ART. 234

INC I LEY 19550 EJERCICIO FINALIZADO EL

31/12/2015. 3) TRATAMIENTO DESTINO DEL

RESULTADO DEL EJERCICIO CERRADO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2015. 4) APROBACION

DE LA GESTION DEL DIRECTORIO. 5) APRO-

BACION DE LA GESTION DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA. 6) ELECCION DE SIETE DIREC-

TORES TITULARES Y SIETE SUPLENTES. 7)

ELECCION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

TRES MIEMBROS TITULARES Y TRES SU-

PLENTES.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO N° 686 DE FECHA

29/5/2015 Jorge Stegich - Presidente

e. 09/05/2016 N° 29628/16 v. 13/05/2016