COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

DE COMUNICACION (CIMECO) S.A.

Convocatoria a Asamblea General Anual Ordi-

naria

Convócase a los Sres. Accionistas de Com-

pañía Inversora en Medios de Comunicación

(CIMECO) S.A. a Asamblea General Anual Ordi-

naria para el día 27 de mayo de 2016 a las 11.00

horas en primera convocatoria y para el mismo

día a las 12 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en Tacuarí Nº 1842, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires (no es la sede social)

con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para redactar y

suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al

Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de

2015;

3) Consideración del destino a dar a los Resul-

tado del ejercicio y a los Resultados no asig-

nados.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y miembros de la Comisión Fis-

calizadora.

5) Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Fijación del número y Designación de miem-

bros titulares y suplentes del Directorio.

7) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

8) Autorizaciones para proceder a la registra-

ción de todo lo resuelto.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA N° 27 DEL 26/5/2015

Segunda Sección

BOLETIN

Y ACTA DE DIRECTORIO N° 255 DE FECHA 3. Ratificación de la renuncia presentada por el

25/11/2015 ignacio rolando driollet - Presidente Director Titular. Aprobación de la gestión. Au-

torización para efectuar anticipos a cuenta de

e. 10/05/2016 N° 30104/16 v. 16/05/2016

honorarios, por el monto que fije la Asamblea

Texto del aviso