de los directores y consecuente reforma del CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL

de los directores y consecuente reforma del CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL

artículo 18° del Estatuto Social. 22) Supresión COMERCIAL Y FINANCIERA S.A.

del artículo 19° del Estatuto Social, relativo al

discernimiento de cargos dentro del Directorio Convócase a Asamblea General Ordinaria y

y su remuneración, a los fines de regirse por la Extraordinaria para el día 1 de junio de 2016, a

las 11 hs. en 1º convocatoria y a las 12 hs. 2º normativa vigente prevista en la Ley General de

convocatoria, en Paraná 457, Piso 2°, Ciudad Sociedades. 23) Consideración de los deberes

Autónoma de Buenos Aires para tratar el si- y atribuciones del Directorio y consecuente re-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de forma del artículo 20° del Estatuto Social. 24)

Consideración de las facultades de los Directo- dos accionistas para firmar el acta de Asam-

res en los casos no previstos en el Estatuto blea. 2) Razones por las cuales se convocó a

asamblea fuera del plazo legal respecto a los Social y consecuente reforma del artículo 21 del

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 Estatuto Social. 25) Consideración de la pres-

de junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 cindencia de la Sindicatura y consecuente re-

de junio de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de forma del artículo 23° del Estatuto Social. 26)

Consideración de la convocatoria a las Asam- junio de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de

bleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y junio de 2014 y el 30 de junio de 2015. 3) Consi-

deración del otorgamiento de una dispensa al consecuente reforma del artículo 24° del Esta-

Directorio para elaborar las Memorias de los tuto Social. 27) Supresión del artículo 25° del

ejercicios sociales cerrados al 30 de junio de Estatuto Social, relativo a los requisitos para la

2010, al 30 de junio de 2011, al 30 de junio de asistencia a las Asambleas. 28) Supresión del

artículo 26° del Estatuto Social, relativo al Or- 2012, al 30 de junio de 2013, al 30 de junio de

2014 y al 30 de junio de 2015, conforme con lo den del Día en las Asambleas. 29) Supresión del

dispuesto por el Art. 308 RG IGJ 7/15. 4) Consi- artículo 27° del Estatuto Social, relativo a la re-

deración de la documentación prevista por el presentación de los accionistas ante la Asam-

art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente a los blea. 30) Consideración del quórum de las

ejercicios económicos cerrados el 30 de junio Asambleas en primera y segunda convocatoria

y consecuente reforma del artículo 28° del Esta- de 2007, el 30 de junio de 2008, el 30 de junio de

2009, el 30 de junio de 2010, el 30 de junio de tuto Social. 31) Consideración de las mayorías

2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio de para adoptar las resoluciones en las Asambleas

2013, el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de Generales de Accionistas y consecuente refor-

2015. 5) Consideración de la gestión y remune- ma del artículo 29° del Estatuto Social. 32) Con-

ración del directorio y del síndico por los ejerci- sideración de la documentación a elaborar al

cierre de cada ejercicio económico y del desti- cios cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de

junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de no de los resultados que arrojen los ejercicios

junio 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio económicos. Reforma del artículo 32° (Ejercicio

de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de Económico) del Estatuto Social y supresión de

2014 y el 30 de junio de 2015. 6) Consideración los artículos 33° (documentación a elaborar al

del destino de los resultados de los ejercicios cierre del Ejercicio Económico) y 34° (destino de

cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de junio los resultados del ejercicio). 33) Supresión del

de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de junio artículo 35° del Estatuto Social, relativo a divi-

de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio de dendos provisorios. 34) Consideración de la

2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de época del pago de los dividendos y consecuen-

2014 y el 30 de junio de 2015. 7) Consideración te reforma del artículo 36° del Estatuto Social.

de la confirmación en los términos del art. 48 de 35) Consideración de la reforma del artículo 37°

la Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto del Estatuto Social (por supresión de la Sindica-

décimo (Aumento del Capital Social a la suma tura). 36) Supresión de los artículos 38° y 39°

de $ 50.636.-), undécimo (Reforma del artículo del Estatuto Social, relativo a las facultades de

Sección

BOLETIN

la Asamblea de Accionistas durante la liquida-

ción y distribución del producido de la liquida-

ción de la Sociedad. 37) Supresión del artículo

40° del Estatuto Social, relativo a las normas

aplicables para los supuestos no previstos por

el Estatuto Social. 38) Consideración de la su-

presión del artículo 41° del Estatuto Social, el

cual consideró la duración del mandato de los

Directores provisorios designados al momento

de la constitución de la Sociedad. 39) Conside-

ración de la renuncia de los Directores Titulares

y Suplentes designados por el Acta de Asam-

blea del 18 de diciembre de 2015. 40) Conside-

ración de la designación de Directorio: fijación

del número de Directores Titulares y Suplentes,

y del plazo de duración en sus cargos. 41) Con-

sideración de la confirmación en los términos

del art. 15 del Decreto N° 1493/82 y del art. 48

de la Resolución General 7/15 de la IGJ, del

punto octavo y noveno del Orden del Día de la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 18 de mayo de 2007, a los fines de

ratificar la fijación del domicilio social y fiscal de

la calle Paraná 457, Piso 2°. 42) Consideración

del cambio de sede social sin reforma del Esta-

tuto Social. 43) Consideración de la decisión de

dejar sin efecto el punto décimo quinto del Or-

den del Día de la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2007,

por inobservancia de los requisitos legales en

materia de adecuación del Estatuto Social a la

Ley 19.550. 44) Otorgamiento de las autoriza-

ciones pertinentes a fin de registrar lo resuelto

en la Asamblea ante la Inspección General de

Justicia. NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los

Accionistas deberán cursar la comunicación de

asistencia a la Sociedad con no menos de tres

días hábiles de anticipación a su celebración,

en calle Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de Bue-

nos Aires en el horario de 10 a 17 horas. NOTA

II: Copias impresas de la documentación que

tratará la Asamblea, se pueden retirar en la calle

Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de Buenos Aires,

en los horarios establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 21/12/2015 Daniel Hugo

Szeinbaum - Presidente

e. 09/05/2016 N° 30350/16 v. 13/05/2016