DIELO S.A.

DIELO S.A.

4. Consideración de la Memoria Anual, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDI- dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

NARIA. Buenos Aires 02 de Mayo de 2016. Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes,

CONVOCASE a los Señores accionistas a Notas y Anexos, Estado de Situación Patri-

Asamblea Extraordinaria para el día 03 de Ju- monial Consolidado, Estado de Resultados

nio de 2016 en forma simultánea en Primera y Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo y

Segunda convocatoria a las 14 hs y a las 15 sus equivalentes consolidado, Notas y Anexo a

hs. respectivamente, en la sede social Balbas- los Estados Contables Consolidados, Informe

tro 5540 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el Grado de Cumplimiento del Código de

a efecto de tratar el siguiente: ORDEN DEL Gobierno Societario, Reseña Informativa, Infor-

DIA: 1º) Elección de dos Accionistas para que mes del Auditor Independiente y de la Comisión

suscriban el acta respectiva. 2º) Proyecto de Fiscalizadora, por el ejercicio económico inicia-

ampliación para el Sector Logística, aplicando do el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de

parcialmente para su financiación el crédito diciembre de 2015. Aprobación de la gestión

pre-aprobado para esos fines del Ministerio de del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

la Producción, que se otorgaría con garantía 5. Consideración de los Resultados. Destino de

hipotecaria, a tasa preferencial y un plazo de los mismos. Consideración de la constitución

60 meses, a través del Banco Nación Argenti- de reserva legal y de facultativa para futura dis-

na, o bien recurrir a otros recursos del mercado tribución de resultados.

financiero. Este proyecto contempla la adqui- 6. Consideración de las remuneraciones al Di-

sición de una propiedad. 3º) Análisis como rectorio por el ejercicio económico finalizado el

propuesta alternativa, contar con un depósito 31 de diciembre de 2015, por $ 15.191.039.- en

para logística externo. 4º) Como propuesta de todo concepto.

inversión -excluyente o complementaria de las 7. Fijación del número y elección de los miem-

expuestas en los puntos 2º) y 3º), se plantea bros que constituirán el Directorio. Autorización

la necesidad de invertir en tecnología. EL DI- al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de

RECTORIO

honorarios, por el monto que fije la Asamblea,

Designado según instrumento privado ACTA DE a los directores que se desempeñen durante el

REUNION DE DIRECTORIO NRO. 359 de fecha ejercicio económico iniciado el 1° de enero de

12/11/2014 Antonio Dieguez - Presidente

2016, ad-referéndum de lo que decida la asam-

e. 10/05/2016 N° 30276/16 v. 16/05/2016 blea de accionistas que considere la documen-