PILAGA S.A.

PILAGA S.A.

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas, a celebrarse el día 27 de mayo de 2016 a

las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N.

Alem 928, 7°, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

“1) Designación de accionistas para firmar el

acta de asamblea; 2) Consideración de la do-

cumentación prescripta por el artículo 234, inc.

1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2015; 3) Consideración del resultado del ejerci-

cio y la causal de reducción obligatoria prevista

en el Art. 206 de la Ley General de Sociedades.

Consideración de la capitalización de los Apor-

tes Irrevocables. Reducción del capital social;

4) Reforma del Artículo 4to del Estatuto Social;

5) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio por el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2015; 6) Fijación y elec-

ción de miembros del Directorio; 7) Considera-

ción de la gestión y honorarios de los Síndicos

por el ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015; 8) Elección de Síndico Titular

y Síndico Suplente; y 9) Autorizaciones.” Se re-

cuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de

lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550,

deberán comunicar su asistencia con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la Asamblea, en

Av. Leandro N. Alem 928, piso 7 (Oficina 721)

Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a

12 horas y de 15 a 18 horas.

Segunda

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 43 de fecha 28/5/2015 Mariano

Bosch - Presidente

e. 04/05/2016 N° 29241/16 v. 10/05/2016