y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de CAR SECURITY S.A.

y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de CAR SECURITY S.A.

2007, a los fines de ratificar la reforma del objeto

CONVOCATORIA

social resuelto en dicha Asamblea. 10) Supre-

Convócase a Asamblea General Ordinaria de sión del artículo 7° del Estatuto Social, relativo a

Accionistas a celebrarse el día 26 de mayo la suscripción de acciones, a los fines de regir-

del 2016 a las 11 00 horas en Avda. Corrientes se por la normativa vigente prevista en la Ley

316 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos General de Sociedades. 11) Supresión del ar-

Aires, en primera convocatoria, y a las 12 00 tículo 8° del Estatuto Social, relativo a las clases

horas en segunda convocatoria, a fin de consi- de acciones –ordinarias y preferidas-, a los fi-

derar el siguiente:

nes de regirse por la normativa vigente prevista

ORDEN DEL DÍA

en la Ley General de Sociedades. 12) Conside-

1) Designación de dos accionistas para firmar ración de los requisitos de los títulos acciona-

el acta.

rios y certificados provisionales y consecuente

2) Aprobación de la documentación prevista en reforma del artículo 9° del Estatuto Social. 13)

el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspon- Consideración de la mora en la integración de

diente al ejercicio cerrado el día 31 de diciem- las acciones y consecuente reforma del artículo

bre de 2015.

10° del Estatuto Social. 14) Supresión del ar-

3) Consideración de los resultados del ejercicio tículo 11° del Estatuto Social, relativo a deben-

y distribución de los mismos.

tures, a los fines de regirse por la normativa vi-

4) Consideración de la gestión del Directorio. gente prevista en la Ley General de Sociedades.

Honorarios del Directorio.

15) Consideración de la integración del Directo-

5) Fijación del número de Directores Titulares y rio y consecuente reforma del artículo 12° del

Suplentes y su designación.

Estatuto Social. 16) Consideración de la dura-

ción del mandato de los Directores y conse- 6) Consideración de la gestión del Síndico y su

remuneración.

cuente reforma del artículo 13° del Estatuto

7) Designación de Síndico Titular y Síndico Su- Social. 17) Consideración de la confirmación en

plente.

los términos del art. 15 del Decreto N° 1493/82

y del art. 48 de la Resolución General 7/15 de la 8) Otorgamiento de autorizaciones con relación

IGJ, del punto décimo tercero del Orden del Día a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

de la Asamblea General Ordinaria y Extraordi- Nota: Se recuerda a los señores accionistas las

disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la naria celebrada el 18 de mayo de 2007, en rela-

comunicación de su asistencia para su registra- ción con la garantía de los Directores y conse-

cuente reforma del artículo 14° del Estatuto ción en el libro respectivo.

Social. 18) Consideración de la designación de Designado según instrumento privado acta de

cargos dentro del Directorio y consecuente re- directorio n° 227 de fecha 23/04/2013 carlos

forma del artículo 15° del Estatuto Social. 19) roberto mackinlay - Presidente

Consideración del quórum y mayorías en las

e. 05/05/2016 N° 29573/16 v. 11/05/2016 reuniones de Directorio y consecuente reforma