CAR SECURITY S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 26 de mayo

del 2016 a las 11 00 horas en Avda. Corrientes

Segunda Sección

BOLETIN

316 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos por la normativa vigente prevista en la Ley Gene-

Aires, en primera convocatoria, y a las 12 00 ral de Sociedades. 12) Consideración de los re-

horas en segunda convocatoria, a fin de consi- quisitos de los títulos accionarios y certificados

derar el siguiente:

provisionales y consecuente reforma del artículo

ORDEN DEL DÍA

9° del Estatuto Social. 13) Consideración de la

1) Designación de dos accionistas para firmar mora en la integración de las acciones y conse-

el acta.

cuente reforma del artículo 10° del Estatuto So-

2) Aprobación de la documentación prevista en cial. 14) Supresión del artículo 11° del Estatuto

Social, relativo a debentures, a los fines de regirse el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspon-

diente al ejercicio cerrado el día 31 de diciem- por la normativa vigente prevista en la Ley Gene-

bre de 2015.

ral de Sociedades. 15) Consideración de la inte-

3) Consideración de los resultados del ejercicio gración del Directorio y consecuente reforma del

y distribución de los mismos.

artículo 12° del Estatuto Social. 16) Consideración

de la duración del mandato de los Directores y 4) Consideración de la gestión del Directorio.

consecuente reforma del artículo 13° del Estatuto Honorarios del Directorio.

5) Fijación del número de Directores Titulares y Social. 17) Consideración de la confirmación en

Suplentes y su designación.

los términos del art. 15 del Decreto N° 1493/82 y

del art. 48 de la Resolución General 7/15 de la IGJ, 6) Consideración de la gestión del Síndico y su

del punto décimo tercero del Orden del Día de la remuneración.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ce- 7) Designación de Síndico Titular y Síndico Su-

plente.

lebrada el 18 de mayo de 2007, en relación con la

8) Otorgamiento de autorizaciones con relación garantía de los Directores y consecuente reforma

del artículo 14° del Estatuto Social. 18) Considera- a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

ción de la designación de cargos dentro del Di- Nota: Se recuerda a los señores accionistas las

rectorio y consecuente reforma del artículo 15° disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la

del Estatuto Social. 19) Consideración del quórum comunicación de su asistencia para su registra-

ción en el libro respectivo.

y mayorías en las reuniones de Directorio y con-

secuente reforma del artículo 16° del Estatuto Designado según instrumento privado acta de

Social. 20) Consideración de las reuniones del directorio n° 227 de fecha 23/04/2013 carlos

Directorio y consecuente reforma del artículo 17° roberto mackinlay - Presidente

del Estatuto Social. 21) Consideración de la remu-

e. 05/05/2016 N° 29573/16 v. 11/05/2016 neración de los directores y consecuente reforma