CASA PICK S.A.

CASA PICK S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de CASA

PICK S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse el 27 de mayo de 2016

a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a

las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Avenida del Libertador 7400,

piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración

de la documentación establecida en artículo

234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico N° 2 iniciado el 1° de enero de 2015 y

finalizado el 31 de diciembre de 2015. Conside-

ración del resultado del ejercicio y su destino; 4)

Consideración de la gestión del Directorio y su

remuneración; 5) Consideración de la gestión

de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración;

6) Consideración de la capitalización de aporte

irrevocable a cuenta de futura suscripción de

acciones realizado por el accionista Nelson

Duboscq; 7) Capitalización de aporte irrevoca-

ble a cuenta de futura suscripción de acciones

realizado por el accionista Geminus S.A.; 8)

Consideración del aumento del capital social

por la suma de $ 1.700.000 por capitalización

de créditos del accionista Barugel, Azulay y

Cía. S.A.I. y C. Fijación de una prima de emisión

global de $ 6.632.500. Emisión de 1.700.000

acciones ordinarias nominativas no endosables

de $ 1 valor nominal cada una y de un voto por

acción; 9) Reforma del artículo 4° del estatuto

social a fin de reflejar los aumentos de capital

aprobados; 10) Capitalización de créditos por

la suma en pesos equivalente a US$ 50.000.

Creación de clases de acciones. Conversión

de acciones en circulación. Reforma de los

artículos 4°, 6°, 9° y 10° del estatuto social; 11)

Fijación del número de directores y designación

de los mismos; 12) Designación de integrantes

de la Comisión Fiscalizadora; y 13) Otorgamien-

to de Autorizaciones. NOTAS: (1) Conforme lo

dispuesto por el artículo 238 de la Ley Gene-

ral de Sociedades Nº 19.550, los accionistas

deberán comunicar a la Sociedad, en la sede

social sita en Av. del Libertador 7400, piso 1º,

C.A.B.A., de 10 a 18 horas, en días hábiles, la

asistencia a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación. (2) Los accionistas que

sean sociedades constituidas en el extranjero,

de acuerdo a lo establecido por la Resolución

General Nº 7/2015 de la Inspección General de

Justicia, para asistir a la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria deberán cumplimentar

con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550. Asimismo,

al momento de la comunicación de asistencia

y de la efectiva concurrencia deberá acreditar-

se, respecto de los titulares de acciones y su

representante, respectivamente, los siguientes

datos: nombre, apellido y documento de identi-

dad; o denominación social y datos de registro,

según fuera el caso, y demás datos especifica-

dos por la mencionada norma.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA N° 4 de fecha 10/12/2015 ACTA

DIRECTORIO 11 DE FECHA 10/12/2015 Nelson

Duboscq - Presidente

e. 10/05/2016 N° 30690/16 v. 16/05/2016