COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

COMPAÑIA INVERSORA EN MEDIOS

DE COMUNICACION (CIMECO) S.A.

Convocatoria a Asamblea General Anual Ordi-

naria

Convócase a los Sres. Accionistas de Com-

pañía Inversora en Medios de Comunicación

(CIMECO) S.A. a Asamblea General Anual Ordi-

naria para el día 27 de mayo de 2016 a las 11.00

horas en primera convocatoria y para el mismo

día a las 12 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en Tacuarí Nº 1842, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires (no es la sede social)

con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de accionistas para redactar y

suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al

22 OFICIAL Nº 33.376

Ejercicio Social finalizado el 31 de diciembre de

2015;

3) Consideración del destino a dar a los Resul-

tado del ejercicio y a los Resultados no asig-

nados.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y miembros de la Comisión Fis-

calizadora.

5) Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Fijación del número y Designación de miem-

bros titulares y suplentes del Directorio.

7) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

8) Autorizaciones para proceder a la registra-

ción de todo lo resuelto.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA N° 27 DEL 26/5/2015

Y ACTA DE DIRECTORIO N° 255 DE FECHA

25/11/2015 ignacio rolando driollet - Presidente

e. 10/05/2016 N° 30104/16 v. 16/05/2016