HSBC BANK ARGENTINA S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea Anual Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el 27 de mayo de 2016, a las 11 horas,

en las oficinas sitas en Bouchard N° 680, Piso

17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el acta junto con el Sr. Presiden-

te.

2. Consideración de las razones de la convoca-

toria fuera del plazo previsto por el Artículo 3°,

Capitulo II, Titulo II, de las Normas CNV (T.O.

2013 y sus modificaciones).

3. Ratificación de la renuncia presentada por el

Director Titular. Aprobación de la gestión. Au-

torización para efectuar anticipos a cuenta de

honorarios, por el monto que fije la Asamblea

que trate los Estados Contables por el ejerci-

cio iniciado el 1° de enero de 2016, al Director

renunciante por el desempeño del cargo has-

ta la fecha de renuncia.

4. Consideración de la Memoria Anual, Es-

tado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patri-

monio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y

sus equivalentes, Notas y Anexos, Estado de

Situación Patrimonial Consolidado, Estado

de Resultados Consolidado y Estado de Flujo

de Efectivo y sus equivalentes consolidado,

Notas y Anexo a los Estados Contables Con-

solidados, Informe sobre el Grado de Cum-

plimiento del Código de Gobierno Societario,

Reseña Informativa, Informes del Auditor In-

dependiente y de la Comisión Fiscalizadora,

por el ejercicio económico iniciado el 1° de

enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre

de 2015. Aprobación de la gestión del Direc-

torio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de los Resultados. Destino

de los mismos. Consideración de la consti-

tución de reserva legal y de facultativa para

futura distribución de resultados.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2015, por $ 15.191.039.-

en todo concepto.

7. Fijación del número y elección de los miem-

bros que constituirán el Directorio. Autoriza-

ción al Directorio para efectuar anticipos a

cuenta de honorarios, por el monto que fije

la Asamblea, a los directores que se desem-

peñen durante el ejercicio económico iniciado

el 1° de enero de 2016, ad-referéndum de lo

que decida la asamblea de accionistas que

considere la documentación contable de di-

cho ejercicio.

8. Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio económi-

co finalizado el 31 de diciembre de 2015.

9. Designación de miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora. Autori-

zación para efectuar anticipos de honorarios

a los síndicos que resulten designados para

Sección

BOLETIN

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero

de 2016 hasta el monto que fije la Asamblea.

10. Autorización a Directores y Síndicos (ar-

tículo 273, ley 19.550).

11. Elección del contador que dictaminará

sobre la documentación contable de la socie-

dad por el ejercicio económico iniciado el 1°

de enero de 2016. Fijación de la remuneración

del contador dictaminante que se desempeñó

durante el ejercicio concluido el 31 de diciem-

bre de 2015.

12. Prórroga de la vigencia del programa

global de obligaciones negociables no con-

vertibles en acciones por un monto máximo

de hasta $ 1.000.000.000 (o su equivalente en

otras monedas) por el plazo de cinco (5) años,

o por el plazo mayor que permita la normativa

aplicable.

13. Delegación de facultades en el Directorio

por el plazo de dos (2) años para actualizar

el Programa y determinar las condiciones de

emisión de obligaciones negociables bajo el

Programa y por hasta el monto máximo auto-

rizado por el Programa, de conformidad con

lo establecido por el artículo 9 de la Ley de

Obligaciones Negociables N° 23.576 y sus

modificatorias.

14. Consideración de autorización al Directo-

rio para subdelegar en uno o más de sus inte-

grantes, o en uno o más gerentes de primera

línea del Banco designados en los términos

del artículo 270 de la Ley N° 19.550, o en

quien ellos consideren conveniente, el ejerci-

cio de las facultades referidas en el apartado

anterior.

EL DIRECTORIO

NOTAS:

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán

cursar comunicación para ser inscriptos en el

libro de Asistencia o depositar en la sociedad

constancia de las cuentas de acciones es-

criturales emitidas al efecto por HSBC Bank

Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5°

(Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a

15 horas, venciendo el plazo para tal fin el 20

de mayo de 2016.

2. Al tratar el Punto 12°, 13° y 14° del Orden

del Día la Asamblea deliberará con carácter

de extraordinaria; respecto de los restantes

puntos del Orden del Día, la Asamblea delibe-

rará con carácter de ordinaria.

3. La documentación prevista en el Punto 4º

que considerará la Asamblea se halla a dispo-

sición de los Señores Accionistas en Florida

229, piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Secretaría de Directorio), de Lunes a

Viernes en el horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 2/2/2016 acta direcorio

1042 de fecha 29/4/2016 Gabriel Diego Marti-

no - Presidente

e. 10/05/2016 N° 30911/16 v. 16/05/2016