LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.

LA LONJA CLUB DE CAMPO S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria para el día 1 de Junio de 2016 a las 18:30

hs en 1ª y 19:30 hs en 2ª convocatorias de la so-

ciedad a celebrarse en Av. de los Incas n° 3370,

entrepiso, de la CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1.- Designación de dos accionistas, para que

conjuntamente con el Presidente firmen el acta

respectiva.

2.- Constitución y validez de la asamblea.

3.- Consideración de la documentación pre-

vista por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio concluido el 31-

12-2015.

4.- Destino del Resultado.

5- Aprobación de la gestión del Directorio y la

Sindicatura durante ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015. Consideración de la remu-

neración.

6.- Tratamiento de la renuncia de los directores

Sra. Analia R. Castellini y Sr. Alberto Casaux..

Tratamiento de la posibilidad de incorporar un

director titular y dos suplentes por el periodo

que resta al mandato del actual directorio.

7.- Ratificación de lo resuelto en la asamblea

de fecha 11/01/14 y su cuarto intermedio de

fecha 08/02/14, como asimismo de cualquier

cuestión relativa a la inscripción definitiva del

Nº de tramite 7.367.349 que tiene la sociedad

pendiente en IGJ.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

por el art. 238 de la LSC para participar deben

hacerlo saber con al menos 3 días de anticipa-

ción a la fecha fijada, en las oficinas de la Admi-

nistración en el Club sito en la calle Comodoro

Rivadavia 3301, La Lonja, Pdo. de Pilar o vía

email a la dirección: administración@laperegri-

nacc.com.ar, así como que por el art. 13 de los

Estatutos Sociales los accionistas sólo podrán

hacerse representar por otro accionista, quién

no podrá llevar más de dos poderes a la Asam-

blea, siendo suficiente el mandato otorgado en

instrumento privado con la firma certificada en

legal forma. Héctor Cappiello, Presidente. Acta

Nº 242 de fecha 16/04/2016.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 242 de fecha 16/04/2016 HEC-

TOR MIGUEL CAPPIELLO - Presidente

e. 11/05/2016 N° 30547/16 v. 17/05/2016