tiva vigente prevista en la Ley General de Socie- CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL

tiva vigente prevista en la Ley General de Socie- CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL

dades. 23) Consideración de los deberes y atribu-

COMERCIAL Y FINANCIERA S.A.

ciones del Directorio y consecuente reforma del

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex- artículo 20° del Estatuto Social. 24) Consideración

de las facultades de los Directores en los casos traordinaria para el día 1 de junio de 2016, a las 11

no previstos en el Estatuto Social y consecuente hs. en 1º convocatoria y a las 12 hs. 2º convocato-

reforma del artículo 21 del Estatuto Social. 25) ria, en Paraná 457, Piso 2°, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL Consideración de la prescindencia de la Sindica-

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para fir- tura y consecuente reforma del artículo 23° del

mar el acta de Asamblea. 2) Razones por las cua- Estatuto Social. 26) Consideración de la convoca-

toria a las Asambleas Generales Ordinarias y Ex- les se convocó a asamblea fuera del plazo legal

traordinarias y consecuente reforma del artículo respecto a los ejercicios cerrados el 30 de junio

24° del Estatuto Social. 27) Supresión del artículo de 2007, el 30 de junio de 2008, el 30 de junio de

2009, el 30 de junio de 2010, el 30 de junio de 25° del Estatuto Social, relativo a los requisitos

2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio de para la asistencia a las Asambleas. 28) Supresión

2013, el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de del artículo 26° del Estatuto Social, relativo al Or-

den del Día en las Asambleas. 29) Supresión del 2015. 3) Consideración del otorgamiento de una

artículo 27° del Estatuto Social, relativo a la repre- dispensa al Directorio para elaborar las Memorias

de los ejercicios sociales cerrados al 30 de junio sentación de los accionistas ante la Asamblea.

de 2010, al 30 de junio de 2011, al 30 de junio de 30) Consideración del quórum de las Asambleas

2012, al 30 de junio de 2013, al 30 de junio de 2014 en primera y segunda convocatoria y consecuen-

y al 30 de junio de 2015, conforme con lo dispues- te reforma del artículo 28° del Estatuto Social. 31)

Consideración de las mayorías para adoptar las to por el Art. 308 RG IGJ 7/15. 4) Consideración de

resoluciones en las Asambleas Generales de Ac- la documentación prevista por el art. 234 inc. 1º

Ley 19550 correspondiente a los ejercicios eco- cionistas y consecuente reforma del artículo 29°

nómicos cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de del Estatuto Social. 32) Consideración de la docu-

junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de ju- mentación a elaborar al cierre de cada ejercicio

nio de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio económico y del destino de los resultados que

arrojen los ejercicios económicos. Reforma del de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de

artículo 32° (Ejercicio Económico) del Estatuto 2014 y el 30 de junio de 2015. 5) Consideración de

la gestión y remuneración del directorio y del sín- Social y supresión de los artículos 33° (documen-

dico por los ejercicios cerrados el 30 de junio de tación a elaborar al cierre del Ejercicio Económi-

2007, el 30 de junio de 2008, el 30 de junio de co) y 34° (destino de los resultados del ejercicio).

2009, el 30 de junio 2010, el 30 de junio de 2011, el 33) Supresión del artículo 35° del Estatuto Social,

relativo a dividendos provisorios. 34) Considera- 30 de junio de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30

de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015. 6) Con- ción de la época del pago de los dividendos y

sideración del destino de los resultados de los consecuente reforma del artículo 36° del Estatuto

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de Social. 35) Consideración de la reforma del artícu-

junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de ju- lo 37° del Estatuto Social (por supresión de la

nio de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio Sindicatura). 36) Supresión de los artículos 38° y

39° del Estatuto Social, relativo a las facultades de de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de

2014 y el 30 de junio de 2015. 7) Consideración de la Asamblea de Accionistas durante la liquidación

la confirmación en los términos del art. 48 de la y distribución del producido de la liquidación de la

Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto déci- Sociedad. 37) Supresión del artículo 40° del Esta-

mo (Aumento del Capital Social a la suma de tuto Social, relativo a las normas aplicables para

$ 50.636.-), undécimo (Reforma del artículo 4° del los supuestos no previstos por el Estatuto Social.

38) Consideración de la supresión del artículo 41° Estatuto Social) y duodécimo (Emisión de nuevos

títulos accionarios) del Orden del Día de la Asam- del Estatuto Social, el cual consideró la duración

blea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada del mandato de los Directores provisorios desig-

el 18 de mayo de 2007, a los fines dejar sin efecto nados al momento de la constitución de la Socie-

el aumento de capital aprobado, por inobservan- dad. 39) Consideración de la renuncia de los Di-

cia de la RG 9/2006 IGJ. 8) Consideración del rectores Titulares y Suplentes designados por el

cambio de denominación social y consecuente Acta de Asamblea del 18 de diciembre de 2015.

reforma del artículo 1° del Estatuto Social. 9) Con- 40) Consideración de la designación de Directo-

sideración de la confirmación en los términos del rio: fijación del número de Directores Titulares y

art. 15 del Decreto N° 1493/82 y del art. 48 de la Suplentes, y del plazo de duración en sus cargos.

Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto déci- 41) Consideración de la confirmación en los térmi-

mo cuarto del Orden del Día de la Asamblea Ge- nos del art. 15 del Decreto N° 1493/82 y del art. 48

neral Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de de la Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto

mayo de 2007, a los fines de ratificar la reforma del octavo y noveno del Orden del Día de la Asamblea

objeto social resuelto en dicha Asamblea. 10) Su- General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18

presión del artículo 7° del Estatuto Social, relativo de mayo de 2007, a los fines de ratificar la fijación

a la suscripción de acciones, a los fines de regirse del domicilio social y fiscal de la calle Paraná 457,

por la normativa vigente prevista en la Ley Gene- Piso 2°. 42) Consideración del cambio de sede

ral de Sociedades. 11) Supresión del artículo 8° social sin reforma del Estatuto Social. 43) Consi-

del Estatuto Social, relativo a las clases de accio- deración de la decisión de dejar sin efecto el pun-

nes –ordinarias y preferidas-, a los fines de regirse to décimo quinto del Orden del Día de la Asam-

21 OFICIAL Nº 33.376

blea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada

el 18 de mayo de 2007, por inobservancia de los

requisitos legales en materia de adecuación del

Estatuto Social a la Ley 19.550. 44) Otorgamiento

de las autorizaciones pertinentes a fin de registrar

lo resuelto en la Asamblea ante la Inspección Ge-

neral de Justicia. NOTA I: Para asistir a la Asam-

blea, los Accionistas deberán cursar la comunica-

ción de asistencia a la Sociedad con no menos de

tres días hábiles de anticipación a su celebración,

en calle Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de Buenos

Aires en el horario de 10 a 17 horas. NOTA II: Co-

pias impresas de la documentación que tratará la

Asamblea, se pueden retirar en la calle Paraná

N° 457, Piso 2, Ciudad de Buenos Aires, en los

horarios establecidos en la Nota I.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 21/12/2015 Daniel Hugo

Szeinbaum - Presidente

e. 09/05/2016 N° 30350/16 v. 13/05/2016