BI ARGENTINA S.A.

BI ARGENTINA S.A.

Convócase a asamblea ordinaria a celebrarse

en primera convocatoria el día 31 de mayo de

Jueves 12 de mayo de 2016

Segunda

2016 a las 11.00 horas, en su sede de Av del de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de

Libertador 498, piso 24, Capital Federal, a los 2014 y el 30 de junio de 2015. 6) Consideración

efectos de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: del destino de los resultados de los ejercicios

1°) Designación de dos accionistas para suscri- cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de junio

bir y aprobar el acta de asamblea.

de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de junio

2°) Consideración del balance general, estado de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio de

de resultados, estado de evolución del patri- 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de

monio neto, estado de flujo de efectivo, anexos, 2014 y el 30 de junio de 2015. 7) Consideración

notas y memoria correspondientes al ejercicio de la confirmación en los términos del art. 48 de

cerrado el 31 de diciembre de 2015.

la Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto

3°) Aprobación de la gestión de los directores y décimo (Aumento del Capital Social a la suma

síndico a los efectos de la ley 19.550.

de $ 50.636.-), undécimo (Reforma del artículo

4°) Fijación de los honorarios del directorio y 4° del Estatuto Social) y duodécimo (Emisión de

nuevos títulos accionarios) del Orden del Día de síndico haciendo aplicación en su caso, del

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria artículo 261 in fine de la ley 19.550 (texto or-

denado).

celebrada el 18 de mayo de 2007, a los fines

5°) Consideración del resultado del ejercicio. En dejar sin efecto el aumento de capital aproba-

su caso distribución de utilidades. Se comunica do, por inobservancia de la RG 9/2006 IGJ. 8)

a los señores accionistas que para asistir a la Consideración del cambio de denominación

social y consecuente reforma del artículo 1° del asamblea deberán cumplimentar los recaudos

establecidos por el artículo 238 de la ley 19.550. Estatuto Social. 9) Consideración de la confir-

Designado según instrumento privado acta mación en los términos del art. 15 del Decreto

asamblea y directorio de fechs 27/5/2015 Juan N° 1493/82 y del art. 48 de la Resolución Gene-

Huberto Andres de Ganay - Presidente

ral 7/15 de la IGJ, del punto décimo cuarto del

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria

e. 11/05/2016 N° 30615/16 v. 17/05/2016 y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de