HSBC BANK ARGENTINA S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam-

blea Anual Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el 27 de mayo de 2016, a las 11 horas,

en las oficinas sitas en Bouchard N° 680, Piso

17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el acta junto con el Sr. Presiden-

te.

2. Consideración de las razones de la convoca-

toria fuera del plazo previsto por el Artículo 3°,

Capitulo II, Titulo II, de las Normas CNV (T.O.

2013 y sus modificaciones).

3. Ratificación de la renuncia presentada por el

Director Titular. Aprobación de la gestión. Au-

torización para efectuar anticipos a cuenta de

honorarios, por el monto que fije la Asamblea

que trate los Estados Contables por el ejercicio

iniciado el 1° de enero de 2016, al Director re-

nunciante por el desempeño del cargo hasta la

fecha de renuncia.

4. Consideración de la Memoria Anual, Estado

de Situación Patrimonial, Estado de Resulta-

dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes,

Notas y Anexos, Estado de Situación Patri-

monial Consolidado, Estado de Resultados

Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo y

sus equivalentes consolidado, Notas y Anexo a

los Estados Contables Consolidados, Informe

sobre el Grado de Cumplimiento del Código de

Gobierno Societario, Reseña Informativa, Infor-

mes del Auditor Independiente y de la Comisión

Fiscalizadora, por el ejercicio económico inicia-

do el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de

diciembre de 2015. Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de los Resultados. Destino de

los mismos. Consideración de la constitución

de reserva legal y de facultativa para futura dis-

tribución de resultados.

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por el ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2015, por $ 15.191.039.- en

todo concepto.

7. Fijación del número y elección de los miem-

bros que constituirán el Directorio. Autorización

al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de

honorarios, por el monto que fije la Asamblea,

a los directores que se desempeñen durante el

ejercicio económico iniciado el 1° de enero de

2016, ad-referéndum de lo que decida la asam-

blea de accionistas que considere la documen-

tación contable de dicho ejercicio.

8. Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

9. Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización

para efectuar anticipos de honorarios a los

síndicos que resulten designados para el ejer-

cicio económico iniciado el 1° de enero de 2016

hasta el monto que fije la Asamblea.

10. Autorización a Directores y Síndicos (artícu-

lo 273, ley 19.550).

11. Elección del contador que dictaminará sobre

la documentación contable de la sociedad por

el ejercicio económico iniciado el 1° de enero

de 2016. Fijación de la remuneración del conta-

Sección

BOLETIN

dor dictaminante que se desempeñó durante el

ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2015.

12. Prórroga de la vigencia del programa global

de obligaciones negociables no convertibles

en acciones por un monto máximo de hasta

$ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras mo-

nedas) por el plazo de cinco (5) años, o por el

plazo mayor que permita la normativa aplicable.

13. Delegación de facultades en el Directorio por

el plazo de dos (2) años para actualizar el Pro-

grama y determinar las condiciones de emisión

de obligaciones negociables bajo el Programa

y por hasta el monto máximo autorizado por el

Programa, de conformidad con lo establecido

por el artículo 9 de la Ley de Obligaciones Ne-

gociables N° 23.576 y sus modificatorias.

14. Consideración de autorización al Directorio

para subdelegar en uno o más de sus inte-

grantes, o en uno o más gerentes de primera

línea del Banco designados en los términos

del artículo 270 de la Ley N° 19.550, o en quien

ellos consideren conveniente, el ejercicio de las

facultades referidas en el apartado anterior.

EL DIRECTORIO

NOTAS:

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán

cursar comunicación para ser inscriptos en el

libro de Asistencia o depositar en la sociedad

constancia de las cuentas de acciones es-

criturales emitidas al efecto por HSBC Bank

Argentina S.A., en Martín García 464, Piso 5°

(Departamento de Títulos), Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10 a 15

horas, venciendo el plazo para tal fin el 20 de

mayo de 2016.

2. Al tratar el Punto 12°, 13° y 14° del Orden del

Día la Asamblea deliberará con carácter de ex-

traordinaria; respecto de los restantes puntos

del Orden del Día, la Asamblea deliberará con

carácter de ordinaria.

3. La documentación prevista en el Punto 4º

que considerará la Asamblea se halla a disposi-

ción de los Señores Accionistas en Florida 229,

piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(Secretaría de Directorio), de Lunes a Viernes

en el horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 2/2/2016 acta direcorio

1042 de fecha 29/4/2016 Gabriel Diego Martino

- Presidente

e. 10/05/2016 N° 30911/16 v. 16/05/2016