KYTROM S.A.

KYTROM S.A.

convocar a asamblea general ordinaria para el

día 31 de Mayo de 2016 a las 10:00 horas, en

primera convocatoria y a las 11 horas, en se-

gunda convocatoria, si no hubiera quórum en

la primera, en la sede sita en calle Venezuela

634, 4° piso of. 18 de la C.A.B.A. para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de un

accionista para que junto con el Presidente sus-

criban el Acta que se labre. 2) Revocación de la

Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de

enero de 2016 atento los motivos expresados

por la accionista Elizabeth Roccia. Otorgamien-

to de las autorizaciones necesarias a efectos

de proceder con el registro de las resoluciones

adoptadas precedentemente.

Convocar, igualmente, el mismo día y lugar, a

las 11:00 horas, en primera convocatoria y a

las 12.00 horas., en segunda convocatoria, si

no hubiera quórum en la primera, a una nueva

asamblea general ordinaria, para tratar el si-

guiente orden del día:

1°) Designación de un accionista para que junto

con el Presidente suscriban el Acta que se la-

bre.- 2°) Lectura y consideración del Balance,

Cuadros de resultados y demás Anexos corres-

pondientes al Ejercicio Económico n° 19 cerra-

dos el 30 de Abril de 2015.- 3°) Consideración

del proyecto de distribución de utilidades.- 4°)

Aprobación de la gestión del Director Presi-

dente correspondiente al ejercicio menciona-

do, conforme al alcance del art. 275 de la Ley

N° 19.550 y fijación de la retribución por las ta-

reas a cumplir durante el presente ejercicio.- 5°)

Designación de Director Titular y Suplente.- 6°)

Dispensa al Director de presentar la memoria

con arreglo a la Resolución 4/2009 de la IGJ.-

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias

a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

Convocar, finalmente, el mismo día y lugar, a

las 13:00 horas, en primera convocatoria y a

las 14.00 horas, en segunda convocatoria, si

no hubiera quórum en la primera, a asamblea

general extraordinaria para tratar el siguiente

orden del día:

1°) Designación de un accionista para que jun-

to con el Presidente suscriban el Acta que se

labre.-

2°) Disminución del capital social en base a

bienes a adjudicar a los accionistas.-

9 OFICIAL Nº 33.377

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias

a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente. En

todos los casos de las asambleas convocadas,

debe hacerse saber a los señores Accionistas

que para participar en el Acto Asambleario,

deberán depositar sus acciones o títulos re-

presentativos de los mismas o efectuar la co-

municación de su asistencia a la Asamblea, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 238º de

la Ley de Sociedades, con no menos de tres

días hábiles de anticipación en la Sede Social,

en el horario de 10 a 13 horas. Fecha de cierre

del Registro de Asistencia a Asamblea: 24 de

Mayo de 2016 a las 13 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 13 de fecha 21/11/2012 hector hugo

pfening - Presidente

e. 12/05/2016 N° 31007/16 v. 18/05/2016