MARIVA BURSATIL S.A.

MARIVA BURSATIL S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 29/04/2016 se resolvió por unanimidad: (i)

aumentar el capital social por fuera del quíntu-

plo, elevándolo de $ 101.180.000 a $ 136.816.000

por capitalización de dividendos en acciones por

$ 35.636.000 y emitir en consecuencia 35.636

acciones ordinarias, nominativas, no endo-

sables, con derecho a 1 voto por acción y de

valor nominal $ 1000; (ii) reformar los Artículos

6° y 8° del Estatuto Social a fin de adecuarlos

al aumento de capital resuelto, a modificaciones

introducidas por el Código Civil y Comercial de

la Nación y demás normativa aplicable y a los

efectos de facilitar el desempeño del directorio,

quedando los mismos redactados en los si-

guientes términos: “ARTÍCULO SEXTO: CAPITAL

SOCIAL: El capital social se fija en la suma de

$ 136.816.000 (pesos ciento treinta y seis mi-

llones ochocientos dieciséis mil), representado

por ciento treinta y seis mil ochocientas dieci-

séis acciones de mil pesos valor nominal cada

una.- El capital social podrá ser aumentado por

decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta

el quíntuplo de su monto, la que fijará las carac-

Jueves 12 de mayo de 2016

terísticas de las acciones a emitirse, pudiendo

delegar en el Directorio la época de emisión, for-

ma y condiciones de pago de las mismas.- Dicha

resolución se publicará e inscribirá en el Registro

Público de Comercio.”; “ARTÍCULO OCTAVO: La

dirección y administración de la sociedad estará

a cargo del Directorio, integrado por tres a ocho

titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual o

menor número de suplentes. El término de su

elección es de tres ejercicios. La Asamblea fijará

el número de directores, así como su remune-

ración. El directorio sesionará con la presencia

de la mitad más uno de sus miembros titulares y

resuelve por mayoría absoluta de los presentes;

en caso de empate el Presidente desempatará

votando nuevamente. Las reuniones de Direc-

torio se celebrarán en jurisdicción del domicilio

legal. El Directorio también podrá celebrar sus

reuniones con sus miembros comunicados entre

sí mediante videoteleconferencia, computándo-

se a los efectos del quórum tanto los directores

presentes como los que participen a distancia.

Las actas de estas reuniones serán confeccio-

nadas y firmadas por los directores y síndicos

presentes. Los miembros de la Comisión Fis-

calizadora deberán dejar expresa constancia

en el acta de los nombres de los directores que

han participado a distancia y de la regularidad

de las decisiones adoptadas en el curso de la

reunión. El acta consignará las manifestacio-

nes tanto de los directores presentes como de

los que participen a distancia y sus votos con

relación a cada resolución adoptada. En su

primera reunión designará un Presidente y un

Vicepresidente, que suplirá al primero en su

ausencia o impedimento. Cada director deberá

prestar una garantía no inferior a la suma que,

como mínimo, resulte exigible de acuerdo a las

disposiciones normativas que se dicten al res-

pecto. Dicha garantía deberá ajustarse a los tér-

minos y requisitos establecidos en la normativa

vigente de la Comisión Nacional de Valores, de

la Inspección General de Justicia o de los orga-

nismos que resulten competentes al efecto. Los

directores suplentes no estarán obligados a la

constitución de la garantía antedicha sino a par-

tir del momento en que asuman efectivamente

su cargo en reemplazo de los titulares cesantes

para completar el período de mandato que co-

rresponda. El directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que

requieren poderes especiales a tenor del Código

Civil y Comercial de la Nación y del artículo 9

del Decreto Ley 5965/63.- Podrá especialmente

operar con toda clase de entidades financieras

o crediticias oficiales, nacionales, extranjeras

y privadas, dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pena-

les y realizar todo otro hecho o acto jurídico que

haga adquirir derechos o contraer obligaciones

a la sociedad.- La representación legal de la so-

ciedad corresponde al Presidente del Directorio

o al Vicepresidente, indistintamente.”; y(iii) fijar

en 5 el número de miembros titulares del Direc-

torio y en 1 el número de miembros suplentes,

designándose para los cargos de directores ti-

tulares a los señores Carlos Vyhñak (Presidente),

Juan Martín Pardo (Vicepresidente), José María

Fernández, Carlos Vyhñak y José Luis Pardo (h) y

como director suplente al señor Enrique Alberto

Antonini. Los administradores constituyen domi-

cilio especial en San Martín 299, piso 4, CABA.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 29/04/2016 Jorge Alberto

Gilligan - Presidente

e. 12/05/2016 N° 31115/16 v. 12/05/2016