MAXIMA S.A. AFJP

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

27/05/2016, a las 12 hs en primera convocato-

ria, y a las 13 hs en segunda, en Hipólito Bou-

chard 680, piso 17°, CABA, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos Accionistas para con-

feccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.

Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del

Patrimonio Neto, notas y anexos e Informe de la

Jueves 12 de mayo de 2016

Comisión Fiscalizadora y de los auditores inde-

pendientes, por el Ejercicio Económico finaliza-

do el 31/12/2015. Aprobación de la Gestión del

Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho

ejercicio.

3. Consideración de los Resultados. Destino de

los mismos.

4. Consideración de la situación prevista en el

Artículo 206 de la Ley General de Sociedades.

Designación de las personas autorizadas para

su trámite.

5. Consideración de los honorarios del Direc-

torio por el Ejercicio Económico finalizado el

31/12/2015, de acuerdo a lo prescripto por el

Art. 261 de la Ley de sociedades Comerciales.

6. Fijación del número y elección de los miem-

bros que constituirán el Directorio. Elección de

Directores Titulares y Suplentes. Consideración

de sus Honorarios para el ejercicios económico

iniciado ello de enero de 2016.

7. Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico

finalizado el 31/12/2015, de acuerdo a lo pres-

cripto por el Artículo 261 de la Ley de Socieda-

des Comerciales.

8. Fijación del número y elección de los miem-

bros que constituirán la Comisión Fiscalizado-

ra. Elección de miembros Titulares y Suplentes.

Consideración de sus Honorarios para el ejerci-

cios económico iniciado ello de enero de 2016.

9. Elección Suplente, de los Contadores Cer-

tificantes, Titular y que dictaminarán sobre la

documentación contable correspondiente al

ejercicio económico iniciado ello de Enero de

2015.

EL DIRECTORIO

A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán

cursar comunicación a la Sociedad manifes-

tando su voluntad de asistir a la Asamblea en

Florida 229 Piso 10°, Buenos Aires, de lunes

a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00

horas, venciendo el plazo para tal fin el día 18

de Mayo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/04/2015 Miguel Angel

Estévez - Presidente

e. 10/05/2016 N° 31027/16 v. 16/05/2016