se por la normativa vigente prevista en la Ley CANOPUS S.A.

General de Sociedades. 11) Supresión del ar-

CONVOCATORIA

tículo 8° del Estatuto Social, relativo a las clases

Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GE- de acciones –ordinarias y preferidas-, a los fi-

NERAL ORDINARIA para el día 31 de mayo de nes de regirse por la normativa vigente prevista

2016, a las 15.30 horas en la sede social Pres. J. en la Ley General de Sociedades. 12) Conside-

E. Uriburu 1058, Planta Baja, C.A.B.A.

ración de los requisitos de los títulos acciona-

ORDEN DEL DIA

rios y certificados provisionales y consecuente

1º) Consideración de toda la documentación reforma del artículo 9° del Estatuto Social. 13)

económico contable correspondiente al ejerci- Consideración de la mora en la integración de

cio económico al 31/12/15, conforme el artículo las acciones y consecuente reforma del artículo

234 inciso 1º, Ley 19.550.

10° del Estatuto Social. 14) Supresión del ar-

2º) Consideración de la gestión del Directorio. tículo 11° del Estatuto Social, relativo a deben-

3º) Fijación de la retribución al Directorio por el tures, a los fines de regirse por la normativa vi-

ejercicio de funciones técnico administrativas gente prevista en la Ley General de Sociedades.

por el ejercicio cerrado al 31/12/2015, en exce- 15) Consideración de la integración del Directo-

so al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550. rio y consecuente reforma del artículo 12° del

4º) Consideración de la gestión de la Sindica- Estatuto Social. 16) Consideración de la dura-

ción del mandato de los Directores y conse- tura.

5º) Fijación de los honorarios de la sindicatura. cuente reforma del artículo 13° del Estatuto

6º) Destino de los resultados del ejercicio, dis- Social. 17) Consideración de la confirmación en

tribución de dividendos y reservas libres, en su los términos del art. 15 del Decreto N° 1493/82

caso.

y del art. 48 de la Resolución General 7/15 de la

IGJ, del punto décimo tercero del Orden del Día 7º) Designación de dos accionistas para firmar

de la Asamblea General Ordinaria y Extraordi- el acta.

Los accionistas deberán cumplimentar las obli- naria celebrada el 18 de mayo de 2007, en rela-

gaciones previstas por el Art. 238, Ley 19.550.- ción con la garantía de los Directores y conse-

cuente reforma del artículo 14° del Estatuto EL DIRECTORIO

Social. 18) Consideración de la designación de Designado según instrumento privado acta de

cargos dentro del Directorio y consecuente re- asamblea general ordinaria de fecha 30/5/2014

Marcelo Araujo - Presidente

forma del artículo 15° del Estatuto Social. 19)

Consideración del quórum y mayorías en las

e. 11/05/2016 N° 30716/16 v. 17/05/2016 reuniones de Directorio y consecuente reforma

Texto del aviso