tarse a los términos y requisitos establecidos BANCO MARIVA S.A.

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en la normativa vigente de los organismos que

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina- resulten competentes al efecto. Los directores

ria del 29/04/2016 se resolvió por unanimidad: suplentes no estarán obligados a la constitu-

(i) reformar los Artículos 11°, 13° y 14° del Es- ción de la garantía antedicha sino a partir del

tatuto Social a los efectos de facilitar el des- momento en que asumen efectivamente su

empeño del directorio, quedando los mismos cargo en reemplazo de los titulares cesantes

redactados en los siguientes términos: “AR- para completar el período de mandato que co-

TÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La administración rresponda.”; y (ii) fijar en 7 el número de miem-

de la sociedad estará a cargo de un Directorio bros titulares del Directorio y en 3 el número

compuesto de 3 a 12 miembros, los que serán de miembros suplentes, designándose para

elegidos por la Asamblea. Los Directores du-

los cargos de directores titulares a los señores

rarán tres ejercicios en sus funciones y podrán

José Luis Pardo (Presidente), José María Fer-

ser reelegidos indefinidamente, continuando en

nández (Vicepresidente), Jorge Alberto Gilligan, su mandato hasta que se realice la Asamblea

Ramón Alberto Paz, Enrique Alberto Antonini, General Ordinaria que los reelija o designe sus

reemplazantes. La Asamblea puede designar Juan Martín Pardo y José Luis Pardo (h) y como

directores suplentes a los señores Fernando suplentes en igual o menor número que los ti-

Domenech, Francisco Raúl Pardo y Francisco tulares y por el mismo plazo a fin de llenar las

vacantes que se produjeran en el orden de su Enrique Calvo. Los administradores constituyen

elección.”, “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El domicilio especial en Sarmiento 500, CABA.

PRESIDENCIA

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DE LA NACIÓN

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SecretarÍa Legal y TÉcnica

Dr. PABLO CLUSELLAS

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Director Nacional

Jueves 12 de mayo de 2016

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 29/04/2016 José Luis Pardo

- Presidente

e. 12/05/2016 N° 31098/16 v. 12/05/2016