CANOPUS S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a accionistas a ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 31 de mayo de

2016, a las 15.30 horas en la sede social Pres. J.

E. Uriburu 1058, Planta Baja, C.A.B.A.

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de toda la documentación

económico contable correspondiente al ejerci-

cio económico al 31/12/15, conforme el artículo

234 inciso 1º, Ley 19.550.

2º) Consideración de la gestión del Directorio.

3º) Fijación de la retribución al Directorio por el

ejercicio de funciones técnico administrativas

por el ejercicio cerrado al 31/12/2015, en exce-

so al artículo 261, última parte, de la Ley 19.550.

4º) Consideración de la gestión de la Sindicatura.

5º) Fijación de los honorarios de la sindicatura.

6º) Destino de los resultados del ejercicio, distribu-

ción de dividendos y reservas libres, en su caso.

7º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

Los accionistas deberán cumplimentar las obli-

gaciones previstas por el Art. 238, Ley 19.550.-

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 30/5/2014

Marcelo Araujo - Presidente

e. 11/05/2016 N° 30716/16 v. 17/05/2016