CASA EIBAR INMOBILIARIA INDUSTRIAL

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de los directores y consecuente reforma del

COMERCIAL Y FINANCIERA S.A.

artículo 18° del Estatuto Social. 22) Supresión

del artículo 19° del Estatuto Social, relativo al

Convócase a Asamblea General Ordinaria y discernimiento de cargos dentro del Directorio

y su remuneración, a los fines de regirse por la Extraordinaria para el día 1 de junio de 2016, a

las 11 hs. en 1º convocatoria y a las 12 hs. 2º normativa vigente prevista en la Ley General de

convocatoria, en Paraná 457, Piso 2°, Ciudad Sociedades. 23) Consideración de los deberes

Autónoma de Buenos Aires para tratar el si- y atribuciones del Directorio y consecuente re-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de forma del artículo 20° del Estatuto Social. 24)

dos accionistas para firmar el acta de Asam- Consideración de las facultades de los Directo-

blea. 2) Razones por las cuales se convocó a res en los casos no previstos en el Estatuto

asamblea fuera del plazo legal respecto a los Social y consecuente reforma del artículo 21 del

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2007, el 30

Estatuto Social. 25) Consideración de la pres-

de junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30

cindencia de la Sindicatura y consecuente re-

de junio de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de

forma del artículo 23° del Estatuto Social. 26)

junio de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de

Consideración de la convocatoria a las Asam- junio de 2014 y el 30 de junio de 2015. 3) Consi-

bleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y deración del otorgamiento de una dispensa al

consecuente reforma del artículo 24° del Esta- Directorio para elaborar las Memorias de los

tuto Social. 27) Supresión del artículo 25° del ejercicios sociales cerrados al 30 de junio de

2010, al 30 de junio de 2011, al 30 de junio de Estatuto Social, relativo a los requisitos para la

2012, al 30 de junio de 2013, al 30 de junio de asistencia a las Asambleas. 28) Supresión del

artículo 26° del Estatuto Social, relativo al Or- 2014 y al 30 de junio de 2015, conforme con lo

dispuesto por el Art. 308 RG IGJ 7/15. 4) Consi- den del Día en las Asambleas. 29) Supresión del

deración de la documentación prevista por el artículo 27° del Estatuto Social, relativo a la re-

art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente a los presentación de los accionistas ante la Asam-

ejercicios económicos cerrados el 30 de junio blea. 30) Consideración del quórum de las

de 2007, el 30 de junio de 2008, el 30 de junio de Asambleas en primera y segunda convocatoria

2009, el 30 de junio de 2010, el 30 de junio de y consecuente reforma del artículo 28° del Esta-

2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio de tuto Social. 31) Consideración de las mayorías

2013, el 30 de junio de 2014 y el 30 de junio de para adoptar las resoluciones en las Asambleas

2015. 5) Consideración de la gestión y remune-

Generales de Accionistas y consecuente refor-

ración del directorio y del síndico por los ejerci-

ma del artículo 29° del Estatuto Social. 32) Con-

cios cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de

sideración de la documentación a elaborar al junio de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de

cierre de cada ejercicio económico y del desti- junio 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio

no de los resultados que arrojen los ejercicios de 2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de

económicos. Reforma del artículo 32° (Ejercicio 2014 y el 30 de junio de 2015. 6) Consideración

del destino de los resultados de los ejercicios Económico) del Estatuto Social y supresión de

cerrados el 30 de junio de 2007, el 30 de junio los artículos 33° (documentación a elaborar al

cierre del Ejercicio Económico) y 34° (destino de de 2008, el 30 de junio de 2009, el 30 de junio

de 2010, el 30 de junio de 2011, el 30 de junio de los resultados del ejercicio). 33) Supresión del

2012, el 30 de junio de 2013, el 30 de junio de artículo 35° del Estatuto Social, relativo a divi-

2014 y el 30 de junio de 2015. 7) Consideración dendos provisorios. 34) Consideración de la

de la confirmación en los términos del art. 48 de época del pago de los dividendos y consecuen-

la Resolución General 7/15 de la IGJ, del punto te reforma del artículo 36° del Estatuto Social.

décimo (Aumento del Capital Social a la suma 35) Consideración de la reforma del artículo 37°

de $ 50.636.-), undécimo (Reforma del artículo del Estatuto Social (por supresión de la Sindica-

4° del Estatuto Social) y duodécimo (Emisión de tura). 36) Supresión de los artículos 38° y 39°

nuevos títulos accionarios) del Orden del Día de

del Estatuto Social, relativo a las facultades de

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

la Asamblea de Accionistas durante la liquida-

celebrada el 18 de mayo de 2007, a los fines

ción y distribución del producido de la liquida-

dejar sin efecto el aumento de capital aproba-

ción de la Sociedad. 37) Supresión del artículo do, por inobservancia de la RG 9/2006 IGJ. 8)

40° del Estatuto Social, relativo a las normas Consideración del cambio de denominación

aplicables para los supuestos no previstos por social y consecuente reforma del artículo 1° del

Estatuto Social. 9) Consideración de la confir- el Estatuto Social. 38) Consideración de la su-

mación en los términos del art. 15 del Decreto presión del artículo 41° del Estatuto Social, el

cual consideró la duración del mandato de los N° 1493/82 y del art. 48 de la Resolución Gene-

ral 7/15 de la IGJ, del punto décimo cuarto del Directores provisorios designados al momento

Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de la constitución de la Sociedad. 39) Conside-

y Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de ración de la renuncia de los Directores Titulares

2007, a los fines de ratificar la reforma del objeto y Suplentes designados por el Acta de Asam-

social resuelto en dicha Asamblea. 10) Supre- blea del 18 de diciembre de 2015. 40) Conside-

sión del artículo 7° del Estatuto Social, relativo a ración de la designación de Directorio: fijación

la suscripción de acciones, a los fines de regir- del número de Directores Titulares y Suplentes,

se por la normativa vigente prevista en la Ley y del plazo de duración en sus cargos. 41) Con-

General de Sociedades. 11) Supresión del ar-

sideración de la confirmación en los términos

tículo 8° del Estatuto Social, relativo a las clases

del art. 15 del Decreto N° 1493/82 y del art. 48

de acciones –ordinarias y preferidas-, a los fi-

de la Resolución General 7/15 de la IGJ, del

nes de regirse por la normativa vigente prevista

punto octavo y noveno del Orden del Día de la en la Ley General de Sociedades. 12) Conside-

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria ración de los requisitos de los títulos acciona-

celebrada el 18 de mayo de 2007, a los fines de rios y certificados provisionales y consecuente

reforma del artículo 9° del Estatuto Social. 13) ratificar la fijación del domicilio social y fiscal de

Consideración de la mora en la integración de la calle Paraná 457, Piso 2°. 42) Consideración

del cambio de sede social sin reforma del Esta- las acciones y consecuente reforma del artículo

10° del Estatuto Social. 14) Supresión del ar- tuto Social. 43) Consideración de la decisión de

tículo 11° del Estatuto Social, relativo a deben- dejar sin efecto el punto décimo quinto del Or-

tures, a los fines de regirse por la normativa vi- den del Día de la Asamblea General Ordinaria y

gente prevista en la Ley General de Sociedades. Extraordinaria celebrada el 18 de mayo de 2007,

15) Consideración de la integración del Directo- por inobservancia de los requisitos legales en

rio y consecuente reforma del artículo 12° del materia de adecuación del Estatuto Social a la

Estatuto Social. 16) Consideración de la dura- Ley 19.550. 44) Otorgamiento de las autoriza-

ción del mandato de los Directores y conse- ciones pertinentes a fin de registrar lo resuelto

cuente reforma del artículo 13° del Estatuto

en la Asamblea ante la Inspección General de

Social. 17) Consideración de la confirmación en

Justicia. NOTA I: Para asistir a la Asamblea, los

los términos del art. 15 del Decreto N° 1493/82

Accionistas deberán cursar la comunicación de

y del art. 48 de la Resolución General 7/15 de la

asistencia a la Sociedad con no menos de tres IGJ, del punto décimo tercero del Orden del Día

días hábiles de anticipación a su celebración, de la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

en calle Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de Bue- naria celebrada el 18 de mayo de 2007, en rela-

ción con la garantía de los Directores y conse- nos Aires en el horario de 10 a 17 horas. NOTA

cuente reforma del artículo 14° del Estatuto II: Copias impresas de la documentación que

tratará la Asamblea, se pueden retirar en la calle Social. 18) Consideración de la designación de

cargos dentro del Directorio y consecuente re- Paraná N° 457, Piso 2, Ciudad de Buenos Aires,

forma del artículo 15° del Estatuto Social. 19) en los horarios establecidos en la Nota I.

Consideración del quórum y mayorías en las

Designado según instrumento privado ACTA DE reuniones de Directorio y consecuente reforma

del artículo 16° del Estatuto Social. 20) Consi- DIRECTORIO de fecha 21/12/2015 Daniel Hugo

Szeinbaum - Presidente deración de las reuniones del Directorio y con-

secuente reforma del artículo 17° del Estatuto

Social. 21) Consideración de la remuneración

e. 09/05/2016 N° 30350/16 v. 13/05/2016