CENTRAL URBANA S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 08 de junio

23 OFICIAL Nº 33.378

de 2016 a las 12,00 horas, en primera convoca-

toria y a las 13,00 horas en segunda convoca-

toria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2) Tratamiento de la celebración de la Asamblea

fuera de plazo.

3) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550 y

la normativa de la CNV, correspondiente al 72º

Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al

31 de Diciembre de 2015.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la remuneración al Directo-

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2015.

6) Consideración de los honorarios a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

7) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino.

8) Consideración de la remuneración del Conta-

dor Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de

Diciembre de 2015. Designación del Contador

Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio

Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016, deter-

minación de sus honorarios.

9) Determinación del número de Directores y

elección de Directores Titulares y Suplentes

para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero

de 2016.

10) Designación de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016.

Para participar en la Asamblea, los señores

Accionistas que posean acciones nomi-

nativas deberán cursar la correspondiente

comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba en el registro de asistencia (Ley

19.550 art. 238) en Tucumán 1, piso 14º, en

el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 03

de junio inclusive. Los señores Accionistas

que obtengan certificados expedidos por

Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en

el lugar y plazo indicados precedentemente.

Federico Tomasevich. Presidente. Designado

según instrumento privado Acta de Asamblea

de fecha 30/04/2015. Presidente- Federico

Tomasevich

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/04/2015 Federico Toma-

sevich - Presidente

e. 11/05/2016 N° 31416/16 v. 17/05/2016