12. Prórroga de la vigencia del programa global

12. Prórroga de la vigencia del programa global

HOMO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

de obligaciones negociables no convertibles

en acciones por un monto máximo de hasta Convócase a los señores accionistas a Asam-

$ 1.000.000.000 (o su equivalente en otras mo- blea General Ordinaria para el día 31 de Mayo

nedas) por el plazo de cinco (5) años, o por el de 2016, a las 11:00 horas en 1º convocatoria y,

por falta de quórum, en 2º convocatoria a las plazo mayor que permita la normativa aplicable.

12:00 horas, en la sede social de la calle Ricardo 13. Delegación de facultades en el Directorio por

el plazo de dos (2) años para actualizar el Pro- Rojas 469, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

grama y determinar las condiciones de emisión para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

de obligaciones negociables bajo el Programa 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Aprobación del saldo de la cuenta y por hasta el monto máximo autorizado por el

“Ajuste del Capital”. 3) Consideración de los do- Programa, de conformidad con lo establecido

cumentos exigidos por el art. 234 inc. 1° de la por el artículo 9 de la Ley de Obligaciones Ne-

gociables N° 23.576 y sus modificatorias. Ley 19.550 correspondientes al ejercicio N° 55

14. Consideración de autorización al Directorio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4) Distri-

para subdelegar en uno o más de sus inte- bución de Utilidades. Dividendos en efectivo. 5)

Aprobación de la gestión del Directorio. 6) En grantes, o en uno o más gerentes de primera

atención al vencimiento del Mandato del Direc- línea del Banco designados en los términos

torio, designación del nuevo Directorio, previa del artículo 270 de la Ley N° 19.550, o en quien

ellos consideren conveniente, el ejercicio de las fijación de su número, por el término de un año.

facultades referidas en el apartado anterior. Designado según instrumento privado acta

EL DIRECTORIO directorio 431 de fecha 14/3/2016 manuel ca-

miño darriba - Vicepresidente en ejercicio de la NOTAS:

presidencia

1. A los efectos de su inscripción en el libro de

Asistencia, los Señores Accionistas deberán cur-

e. 13/05/2016 N° 31572/16 v. 19/05/2016 sar comunicación para ser inscriptos en el libro de