N° 32523/16 Aviso del Boletín Oficial
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Texto del aviso
ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
Se convoca a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria a celebrarse el 1 de
junio de 2016, a las 18.30 en primera convocato-
ria, y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el
local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciu-
dad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Constitución de la Asamblea, aceptación
de cartas poder y declaración de validez de la
Asamblea para sesionar.
2) Designación de dos accionistas para firmar,
conjuntamente con el señor presidente, el acta
de la Asamblea.
3) Ratificación de lo resuelto por el Directorio en
su reunión del 3/5/2016 con relación a la venta
de 3 lotes de terreno de Altos de los Polvori-
nes S.A., ubicados dos de ellos en el Cuartel
Tercero, paraje denominado “El Mirador del Al-
tube” y el tercero en Av. Croacia s/n, ambos en
el Partido de José C. Paz, Provincia de Buenos
Aires.
4) Consideración de firma de contrato de lo-
cación de espacios con AMX Argentina S.A.
(denominada comercialmente como Claro)
para la instalación de estructura de soporte
de antena y todo lo que lo acompañe para su
eficaz funcionamiento, dentro del predio del
San Jorge Village, por 5 años y por la suma
de $ 900.000.-, monto total del contrato. Dele-
gación en el Directorio para la negociación de
las demás cláusulas, condiciones y firma del
contrato referido.
Notas: a) para participar en la Asamblea, los
accionistas deberán cursar la comunicación del
artículo 238 de la Ley Nº 19.550 hasta el 27 de
mayo en la Administración de San Jorge Village
ubicada en Av. del Sesquicentenario 4540, Los
Polvorines o en la sede social de Av. Corrientes
311, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires; y b) los
accionistas que revistan la calidad de sociedad
constituida en el extranjero deben acompañar
la documentación que acredita su inscripción
como tal ante el Registro Público correspon-
diente de Argentina, en los términos de la Ley
General de Sociedades. Firmado: Juan Gerardo
Boutsaktsian. Presidente elegido por la Asam-
blea del 03/11/2015 y designado por acta de
Directorio del 04/11/2015.
Designado según instrumento privado acta
directorio 561 de fecha 4/11/2015 juan gerardo
boutsaktsian - Presidente
e. 16/05/2016 N° 32523/16 v. 20/05/2016