ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Atlan-

tis Marine S.A., a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a efectuarse el día treinta y uno

(31) de Mayo de 2016, a las 17:00 Hs., en primera

convocatoria y en segunda para las 18:00 Hs.,

en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2°

Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación del

Presidente de la Asamblea y de el/los accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea respectiva;

2º) Consideración de los documentos a que

se refiere el art. 234 inc. I de la ley 19.550, me-

moria, con su dispensa conforme normativa

vigente, informe auditor y demás documentos y

anexos correspondientes al ejercicio cerrado al

31/12/2015; 3º) Consideración y aprobación de

gestión de directores en dicho ejercicio y hasta

la asamblea, consideración de la remuneración

a los Sres. Directores, art. 261, ó en exceso

según corresponda, y concordantes de la ley

19.550, en cuanto corresponda, su aprobación;

Sección

BOLETIN

4°) designación y ratificación de miembros de

directorio, término de mandato, su aprobación;

5º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio, constitución de reserva faculta-

tiva, y/o desafectación si correspondiere, o

cambio de destino; distribución dividendos, su

aprobación. Análisis de la evolución y negocios

de la empresa, su aprobación. 6º) Varios, Ins-

trucciones, apoderamientos.- Nota: Comunica-

ción de asistencia a la asamblea, con tres días

hábiles de anticipación (art. 238, ley socieda-

des). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17,

Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante

con facultades según estatuto societario, elec-

ción de autoridades conforme asamblea, y lo

dispuesto en el acta de directorio de la presente

convocatoria que así lo resuelve, en el Libro de

Actas de Directorio N° 1. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 29/5/2014 Adriano Cafaro - Presidente

e. 10/05/2016 N° 30108/16 v. 16/05/2016