BANK S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas de BANK S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

31/5/16, a las 15 y 16 hs en 1ª y 2ª convocatoria

respectivamente, en la sede social de Rivadavia

789, 4º CABA, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de

la documentación requerida en el artículo 234, in-

ciso 1º Ley Nº 19.550, por el ejercicio económico

Nº 24, finalizado el 31/12/2015. 3) Consideración

del resultado del ejercicio y su asignación. 4) Con-

sideración de la gestión de los señores Directores.

5) Consideración de las retribuciones al Directo-

rio. 6) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y su designación por dos ejercicios.

Asignacion de cargos. NOTA: Se recuerda a los

Señores Accionistas los requerimientos del Art.

238 de la Ley Nro. 19.550. El Directorio

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 5/5/2014 alberto sperber -

Presidente

e. 16/05/2016 N° 32528/16 v. 20/05/2016