CENTRAL URBANA S.A.

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CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 08 de junio

de 2016 a las 12,00 horas, en primera convoca-

toria y a las 13,00 horas en segunda convoca-

toria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2) Tratamiento de la celebración de la Asamblea

fuera de plazo.

3) Consideración de la documentación prevista

por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550 y

la normativa de la CNV, correspondiente al 72º

Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al

31 de Diciembre de 2015.

4) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración de la remuneración al Directo-

rio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2015.

6) Consideración de los honorarios a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de Diciembre de 2015.

7) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino.

8) Consideración de la remuneración del Conta-

dor Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de

Diciembre de 2015. Designación del Contador

Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio

Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016, deter-

minación de sus honorarios.

9) Determinación del número de Directores y

elección de Directores Titulares y Suplentes

para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero

de 2016.

10) Designación de los miembros Titulares y

Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016.

Para participar en la Asamblea, los señores

Accionistas que posean acciones nominativas

deberán cursar la correspondiente comunica-

ción a la Sociedad para que se los inscriba en

el registro de asistencia (Ley 19.550 art. 238)

en Tucumán 1, piso 14º, en el horario de 10 a

17 horas, hasta el día 03 de junio inclusive. Los

señores Accionistas que obtengan certificados

expedidos por Caja de Valores S.A. deberán

presentarlos en el lugar y plazo indicados

precedentemente. Federico Tomasevich. Pre-

sidente. Designado según instrumento privado

Acta de Asamblea de fecha 30/04/2015. Presi-

dente- Federico Tomasevich

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 30/04/2015 Federico Toma-

sevich - Presidente

e. 11/05/2016 N° 31416/16 v. 17/05/2016