Notas y Anexos, Estado de Situación Patri

Notas y Anexos, Estado de Situación Patri-

GENERAL PUEYRREDON S.A. DE TRANSPORTES monial Consolidado, Estado de Resultados

Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo y COMERCIAL E INDUSTRIAL

sus equivalentes consolidado, Notas y Anexo a

GENERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I

los Estados Contables Consolidados, Informe

CONVOCATORIA

sobre el Grado de Cumplimiento del Código de

Se convoca a los Señores Accionistas de GE- Gobierno Societario, Reseña Informativa, Infor-

NERAL PUEYRREDON S.A.T.C.I, a Asamblea mes del Auditor Independiente y de la Comisión

General Ordinaria para el día 31 de mayo de Fiscalizadora, por el ejercicio económico inicia-

2016 en el domicilio sito en la calle Argerich do el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de

4623, Capital Federal a las 17:00 y 18:00 horas diciembre de 2015. Aprobación de la gestión

en primera y segunda convocatoria respectiva- del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

mente, para tratar el siguiente:

5. Consideración de los Resultados. Destino de

ORDEN DEL DIA

los mismos. Consideración de la constitución

1.- Consideración de los documentos citados de reserva legal y de facultativa para futura dis-

por el art. 234, inciso 1º) de la Ley 19550, co- tribución de resultados.

6. Consideración de las remuneraciones al Di- rrespondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2015.

rectorio por el ejercicio económico finalizado el

2.- Elección de tres (3) Directores titulares y de 31 de diciembre de 2015, por $ 15.191.039.- en

un (1) suplente.

todo concepto.

7. Fijación del número y elección de los miem- 3.- Elección del Consejo de Vigilancia: Tres (3)

bros que constituirán el Directorio. Autorización titulares y un (1) suplente.

4.- Tratamiento del Resultado del Ejercicio y al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de

distribución de dividendos en efectivo.

honorarios, por el monto que fije la Asamblea,

5.- Designación de dos (2) accionistas para fir- a los directores que se desempeñen durante el

ejercicio económico iniciado el 1° de enero de mar el acta.

2016, ad-referéndum de lo que decida la asam- EL DIRECTORIO

blea de accionistas que considere la documen- NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que deberán comunicar su asistencia de acuer- tación contable de dicho ejercicio.

8. Consideración de los honorarios de la Co- do a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550.

misión Fiscalizadora por el ejercicio económico Jorge Fernandez, Presidente, elegido por Acta

finalizado el 31 de diciembre de 2015. de Asamblea Nº 59

9. Designación de miembros titulares y suplen- De fecha 31 de Mayo de 2014 y designado por

tes de la Comisión Fiscalizadora. Autorización Acta de Directorio Nº 668 de fecha 9 de Junio

para efectuar anticipos de honorarios a los de 2014.

síndicos que resulten designados para el ejer- Jorge Fernández

cicio económico iniciado el 1° de enero de 2016 Presidente

hasta el monto que fije la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

10. Autorización a Directores y Síndicos (artícu- directorio de fecha 09/06/2014 Jorge Fernan-

lo 273, ley 19.550). dez - Presidente

11. Elección del contador que dictaminará sobre

e. 10/05/2016 N° 30333/16 v. 16/05/2016 la documentación contable de la sociedad por