ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el 1 de

junio de 2016, a las 18.30 en primera convoca-

toria, y a las 19.30 en segunda convocatoria,

en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º

de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación

de cartas poder y declaración de validez de la

Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar,

conjuntamente con el señor presidente, el acta

de la Asamblea.

3) Ratificación de lo resuelto por el Directorio en

su reunión del 3/5/2016 con relación a la venta

de 3 lotes de terreno de Altos de los Polvori-

nes S.A., ubicados dos de ellos en el Cuartel

Tercero, paraje denominado “El Mirador del Al-

tube” y el tercero en Av. Croacia s/n, ambos en

el Partido de José C. Paz, Provincia de Buenos

Aires.

Segunda

4) Consideración de firma de contrato de loca-

ción de espacios con AMX Argentina S.A. (de-

nominada comercialmente como Claro) para la

instalación de estructura de soporte de antena

y todo lo que lo acompañe para su eficaz fun-

cionamiento, dentro del predio del San Jorge

Village, por 5 años y por la suma de $ 900.000.-,

monto total del contrato. Delegación en el Di-

rectorio para la negociación de las demás cláu-

sulas, condiciones y firma del contrato referido.

Notas: a) para participar en la Asamblea, los

accionistas deberán cursar la comunicación

del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 hasta el

27 de mayo en la Administración de San Jorge

Village ubicada en Av. del Sesquicentenario

4540, Los Polvorines o en la sede social de

Av. Corrientes 311, piso 7º, Ciudad de Bue-

nos Aires; y b) los accionistas que revistan

la calidad de sociedad constituida en el ex-

tranjero deben acompañar la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público correspondiente de Argenti-

na, en los términos de la Ley General de So-

ciedades. Firmado: Juan Gerardo Boutsakt-

sian. Presidente elegido por la Asamblea del

03/11/2015 y designado por acta de Directorio

del 04/11/2015.

Designado según instrumento privado acta

directorio 561 de fecha 4/11/2015 juan gerardo

boutsaktsian - Presidente

e. 16/05/2016 N° 32523/16 v. 20/05/2016