EXE S.A.

EXE S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas para el día 31 de mayo de 2016, a las 14

horas en primera convocatoria y a las 15 horas

en segunda convocatoria, en la Avenida Callao

2036, 5° Piso, Departamento “D” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día: 1) Designación de dos

Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Consideración de las razones que impidieron

convocar a Asamblea dentro del plazo previsto

por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550. 3) Con-

sideración de la documentación indicada por el

Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio

Económico Nº 19 finalizado el 30 de Septiem-

bre de 2015. 4) Consideración del tratamiento

de los Resultados del Ejercicio. 5) Conside-

ración del tratamiento de los Resultados No

Asignados. 6) Consideración y aprobación de la

Gestión del Directorio. 7) Consideración de los

Honorarios al Directorio.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE FECHA 23/05/2014 vera

sichkarenko - Presidente.

e. 13/05/2016 N° 31467/16 v. 19/05/2016