TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

Convócase a los accionistas de TERMINAL

BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Or-

dinaria, Extraordinaria y Especial, que tendrá

lugar el 31 de mayo de 2016, a las diez y a las

once horas, en primera y segunda convocato-

ria, respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso

2°, CA.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta; 2) Consideración de

la documentación del art. 234, inc. 1°), de la

ley 19550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico No. 23 finalizado el 31 de diciembre

de 2015; 3) Consideración del resultado del

ejercicio. Eventual constitución de Reserva

Voluntaria en los términos del art. 70 de la

Ley de Sociedades Comerciales; 4) Consi-

deración de la gestión y remuneración de los

miembros del Directorio. Eventual exceso al

límite del artículo 261 de la Ley General de

Sociedades; 5) Determinación del número de

directores titulares y suplentes; 6) Elección

de directores titulares y suplentes (asamblea

especial); 7) Autorización a los directores y

síndicos a percibir anticipos de honorarios

futuros; 8) Consideración de la gestión y re-

muneración de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora; 9) Elección de síndicos titu-

lares y suplentes (asamblea especial); y 10)

Autorizaciones. Nota: Los accionistas debe-

rán notificar su asistencia en 25 de Mayo 501,

piso 2°, C.A.B.A., de lunes a viernes, hasta

el 24 de mayo de 2016 inclusive, conforme lo

establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea del 29/05/2015 y acta de directorio

del 02/06/2015 Jorge Luis Frias - Presidente

e. 13/05/2016 N° 32331/16 v. 19/05/2016