ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria a celebrarse el 1 de

junio de 2016, a las 18.30 en primera convoca-

toria, y a las 19.30 en segunda convocatoria,

en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º

de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación

de cartas poder y declaración de validez de la

Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar,

conjuntamente con el señor presidente, el acta

de la Asamblea.

3) Ratificación de lo resuelto por el Directorio en

su reunión del 3/5/2016 con relación a la venta

de 3 lotes de terreno de Altos de los Polvori-

nes S.A., ubicados dos de ellos en el Cuartel

Tercero, paraje denominado “El Mirador del Al-

tube” y el tercero en Av. Croacia s/n, ambos en

el Partido de José C. Paz, Provincia de Buenos

Aires.

4) Consideración de firma de contrato de loca-

ción de espacios con AMX Argentina S.A. (de-

nominada comercialmente como Claro) para la

instalación de estructura de soporte de antena

y todo lo que lo acompañe para su eficaz fun-

cionamiento, dentro del predio del San Jorge

Village, por 5 años y por la suma de $ 900.000.-,

monto total del contrato. Delegación en el Di-

rectorio para la negociación de las demás cláu-

sulas, condiciones y firma del contrato referido.

Notas: a) para participar en la Asamblea, los

accionistas deberán cursar la comunicación del

artículo 238 de la Ley Nº 19.550 hasta el 27 de

mayo en la Administración de San Jorge Village

ubicada en Av. del Sesquicentenario 4540, Los

Polvorines o en la sede social de Av. Corrientes

311, piso 7º, Ciudad de Buenos Aires; y b) los

accionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero deben acompañar

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público correspon-

diente de Argentina, en los términos de la Ley

General de Sociedades. Firmado: Juan Gerardo

Boutsaktsian. Presidente elegido por la Asam-

blea del 03/11/2015 y designado por acta de

Directorio del 04/11/2015.

Designado según instrumento privado acta

directorio 561 de fecha 4/11/2015 juan gerardo

boutsaktsian - Presidente

e. 16/05/2016 N° 32523/16 v. 20/05/2016