CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A.

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Convoca a una Asamblea General Ordinaria de

accionistas, a celebrarse el día 15 de Junio de

2016 a las 11 horas en primera convocatoria y

a las 12 horas en segunda convocatoria, en el

domicilio de la Sociedad sito en Ruta Nacional

Nro. 34, Km. 1135, General Güemes, Provincia

de Salta, a fin de considerar el siguiente orden

del día:

1º) Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta de la asamblea;

2º) Consideración de la prórroga de la faculta-

des delegadas en el Directorio en el marco del

Programa de Emisión de Obligaciones Negocia-

bles Simples (No Convertibles en Acciones) por

hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) (en adelante, el “Programa”) en circu-

lación en cualquier momento aprobada por la

Asamblea de Accionistas celebrada el 11 de oc-

tubre de 2011 y luego prorrogada por Asamblea

de Accionistas del 26 de diciembre de 2013;

3°) Ratificación de lo aprobado por el Directorio

en el punto 8 de la Agenda del día de su reunión

del día 6 de mayo de 2016 con relación a la emi-

sión de una o más clases de Obligaciones Ne-

gociables Simples en el marco del Programa;

4°) Consideración de la creación de un Progra-

ma de Emisión de Obligaciones Negociables

Simples (No Convertibles en Acciones) por un

Valor Nominal de hasta U$S 100.000.000 (o su

equivalente en otras monedas) en circulación

en cualquier momento, en el marco del cual la

Sociedad podrá, conforme con la Ley 23.576 de

Obligaciones Negociables, y sus modificatorias

y reglamentarias, y demás normas vigentes,

emitir distintas clases y/o series de obligaciones

negociables simples, no convertibles en accio-

nes, subordinadas o no, emitidas con garantía

común, especial y/o flotante, con o sin recurso

limitado, y con o sin garantía de terceros;

5º) Consideración de (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para

determinar la totalidad de los términos y con-

diciones del programa referido en el punto 4,

precedente, que no sean expresamente esta-

blecidos por la asamblea, incluyendo peri no

limitado a la época, monto, precio, plazo, forma

Sección

BOLETIN

de colocación y demás términos y condiciones

de las distintas clases y/o series de obligacio-

nes negociables que se emitan bajo el mismo,

sin necesidad de ratificación posterior por par-

te de la asamblea, pudiendo incluso modificar

los términos y condiciones aprobados por la

asamblea, salvo el monto máximo aprobado;

(ii) la autorización al Directorio para, sin ne-

cesidad de ratificación posterior por parte de

la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar y/o

suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

mento, instrumento y/o título relacionado con

la creación del programa referido en el punto

4, precedente y/o la emisión de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el mismo, (b) efectuar cualquier solicitud,

tramitación y/o gestión ante la Comisión Nacio-

nal de Valores y/o el Mercado de Valores, la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado

Abierto Electrónico u otras bolsas o mercados

de valores, según oportunamente determine

el Directorio o las personas autorizadas por el

Directorio en relación al programa referido, (c)

en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

bolsa y/o mercado autorregulado del país y/o

del exterior la autorización para el listado y/o la

negociación de tales obligaciones negociables,

y (d) realizar cualquier acto, gestión, presenta-

ción y/o trámite relacionado con la creación del

referido programa y/o la emisión de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el mismo; y (iii) la autorización al Directorio

para subdelegar las facultades y autorizaciones

referidas en los puntos (i) y (ii) anteriores.

6°) Otorgamiento de autorizaciones para la rea-

lización de los trámites y presentaciones.

Nota 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes comunicaciones de asis-

tencia a asamblea a Ortiz de Ocampo 3302,

edificio 4, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier

día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 10

de Junio de 2016, inclusive.

Nota 2: Se ruega a los Señores Accionistas

presentarse con no menos de 15 minutos de

anticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes

y firmar el Registro de Asistencia. Atento lo dis-

puesto por las Normas de la Comisión Nacional

de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá infor-

mar los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, confor-

me lo establecido por las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los

accionistas sean sociedades constituidas en el

extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios

finales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera y la

cantidad de acciones con las que votarán, y (ii) el

representante designado a los efectos de efec-

tuar la votación en la asamblea deberá estar de-

bidamente inscripto ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 118 o 123 de la Ley de Sociedades Co-

merciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 06/05/2016 Ricardo

Alejandro Torres - Presidente

e. 18/05/2016 N° 33530/16 v. 24/05/2016