GRUPO SUPERVIELLE S.A.

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Escritura 06/05/2016.- Transcribe: Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

81 del 19/04/2016 que entre otros asuntos

resuelve: a) Reformar el artículo quinto a los

efectos de modificar la composición acciona-

ria resultante de la conversión de la totalidad

de acciones preferidas en acciones ordinarias

Clase B; b) Reformar los artículos noveno y dé-

cimo segundo para posibilitar la designación de

algún otro Director como representante legal en

caso de ausencia o imposibilidad del Presiden-

te y el Vicepresidente designados, quedando

redactados, en lo pertinente, como sigue: “AR-

TICULO NOVENO “...Los Directores en su pri-

mera sesión posterior a la asamblea que eligió

los Directores, designarán entre los mismos al

Presidente y al Vicepresidente o, si lo conside-

ran conveniente, un Vicepresidente 1° y otro 2°;

todos podrán ser re-electos. El Vicepresidente

o, en su caso, el Vicepresidente 1°, sustituye al

Presidente y, a su vez, el Vicepresidente 2° al

Vicepresidente 1°, en supuestos de ausencias

o imposibilidad. A falta de estos Directores, el

Directorio designará al Director que haga sus

veces”. “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El

Presidente del Directorio es el representante de

la sociedad. En caso de ausencia o impedimen-

to de éste, será reemplazado automáticamente

por el Vicepresidente 1° o por el Vicepresidente

2° o por el Director designado en los términos

del art. 9no, quienes ejercerán todas las funcio-

nes que este estatuto le otorga al Presidente.

En caso de empate en la votación de las cues-

tiones sometidas a consideración del Directo-

rio, el Presidente, el Vicepresidente o el Director

que haya sido designado al efecto en los casos

que actué en ejercicio de la Presidencia, tendrá

doble voto”; y c) Aprueba nuevo texto ordena-

do con ratificación de sede social.- Escribano

Jorge A. MOLINARI, Titular Registro 24 CABA

autorizado por escritura 361 del 06/05/2016.-

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 361 de fecha 06/05/2016 Reg. Nº 24

Jorge Alberto Molinari - Matrícula: 2116 C.E.C.B.A.

e. 18/05/2016 N° 32772/16 v. 18/05/2016