TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

Convócase a los accionistas de TERMINAL

BAHÍA BLANCA S.A. a Asamblea General Or-

dinaria, Extraordinaria y Especial, que tendrá

lugar el 31 de mayo de 2016, a las diez y a las

once horas, en primera y segunda convocato-

ria, respectivamente, en 25 de Mayo 501, piso

2°, CA.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

23 OFICIAL Nº 33.381

para suscribir el acta; 2) Consideración de la

documentación del art. 234, inc. 1°), de la ley

19550 correspondiente al ejercicio económico

No. 23 finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración del resultado del ejercicio.

Eventual constitución de Reserva Voluntaria

en los términos del art. 70 de la Ley de So-

ciedades Comerciales; 4) Consideración de la

gestión y remuneración de los miembros del

Directorio. Eventual exceso al límite del artícu-

lo 261 de la Ley General de Sociedades; 5) De-

terminación del número de directores titulares

y suplentes; 6) Elección de directores titulares

y suplentes (asamblea especial); 7) Autoriza-

ción a los directores y síndicos a percibir anti-

cipos de honorarios futuros; 8) Consideración

de la gestión y remuneración de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora; 9) Elección

de síndicos titulares y suplentes (asamblea

especial); y 10) Autorizaciones. Nota: Los ac-

cionistas deberán notificar su asistencia en

25 de Mayo 501, piso 2°, C.A.B.A., de lunes a

viernes, hasta el 24 de mayo de 2016 inclusive,

conforme lo establecido en el artículo 238 de

la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea del 29/05/2015 y acta de directorio

del 02/06/2015 Jorge Luis Frias - Presidente

e. 13/05/2016 N° 32331/16 v. 19/05/2016