WIN SISTEMAS S.A.

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Por escritura Nº 79 Folio 224 del 03/05/2016,

Registro 331 Ciudad Autónoma Buenos Aires.,

se elevo a escritura pública el Acta de Asamblea

de fecha 25/03/2016 por la cual se resolvió DE-

SIGNAR NUEVAS AUTORIDADES – CAMBIO DE

SEDE – AUMENTO DE CAPITAL – REFORMA

DE ESTATUTO. a) CESACIÓN DE ULTIMAS AU-

TORIDADES: Presidente: Darío Sergio ZUTEL;

Vicepresidente: José Luis MARIÑO; Director Su-

plente: Inés KEPLAK, cesaron a sus respectivos

cargos por vencimiento de sus mandatos.- b)

DESIGNACION DE NUEVAS AUTORIDADES:

PRESIDENTE: Darío Sergio ZUTEL; DIRECTOR

SUPLENTE: María OLCESE. Los directores

aceptaron sus cargos, y constituyen domicilio

especial en Pedro Lozano 3641 de esta Capital

Federal. c) CAMBIO DE SEDE SOCIAL: Se resol-

vió trasladar el domicilio social de la calle Alsina

1729, Planta Baja, Capital Federal a la calle Pe-

dro Lozano 3641, Capital Federal. d) REFORMA

ARTICULO DECIMO DEL ESTATUTO SOCIAL:

Se modifico el artículo décimo del Estatuto

Social el cual queda redactado de la siguiente

manera: “ARTICULO DECIMO. La dirección y

administración de la sociedad esta a cargo del

directorio, integrado de uno a tres titulares, pu-

diendo la asamblea elegir igual o menor numero

de suplentes, los que se incorporaran al direc-

torio por el orden de su designación.- El termino

de su elección es de TRES ejercicios.- La asam-

blea fijara el numero de directores, así como la

remuneración.- El directorio sesionara con la

mitad mas uno de sus integrantes y resuelve por

mayoría de los presentes; en caso de empate, el

presidente desempatara votando nuevamente.-

En su primera reunión designara un presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de titulares, de-

signar un vicepresidente que suplirá al primero

en su ausencia o impedimento.- En cumplimien-

to del articulo 256 de la ley 19.550; los directores

titulares deberán constituir una garantía por el

ejercicio de sus funciones a favor de la sociedad,

sujeto a las siguientes condiciones: Los obliga-

dos a constituir la garantía son los directores

titulares. Los suplentes sólo estarán obligados

a partir del momento en que asuman el cargo

en reemplazo de titulares cesantes. La garantía

deberá consistir en bonos, títulos públicos o su-

mas de moneda nacional o extranjera deposita-

Segunda

dos en entidades financieras o cajas de valores,

a la orden de la sociedad; o en fianzas, avales

bancarios, seguros de caución o de responsa-

bilidad civil a favor de la misma, cuyo costo de-

berá ser soportado por cada director; en ningún

caso procederá constituir la garantía mediante el

ingreso directo de fondos a la caja social. Cuan-

do la garantía consista en depósitos de bonos,

títulos públicos o sumas de moneda nacional o

extranjera, las condiciones de su constitución

deberán asegurar su indisponibilidad mientras

esté pendiente el plazo de prescripción de even-

tuales acciones de responsabilidad. Dicho plazo

se tendrá por observado si las previsiones sobre

tal indisponibilidad contemplan un término no

menor de tres (3) años contados desde el cese

del director en el desempeño de sus funciones.

El monto de la garantía será igual para todos los

directores, no pudiendo ser inferior al sesenta

por ciento (60%) del monto del capital social

en forma conjunta entre todos los titulares de-

signados.- El directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que

requieren poderes especiales a tenor del articulo

375 (Inc. e, j y k) del Código Civil y Comercial

de la Nación; dar y revocar poderes especia-

les y generales, judiciales, de administración u

otros, con o sin facultades de sustituir; iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o que-

rellas penales y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad.- La representación

legal de la sociedad corresponde al Presidente

o al Director Suplente en su caso.” e) AUMENTO

DE CAPITAL DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2012:

Se incremento el Capital Social en la suma de

$ 60.000 (sesenta mil pesos), lo que se aumento

el Capital hasta la suma de $ 72.000 en accio-

nes ordinarias nominativas no endosables, de

un (1) voto y valor nominal de $ 10 cada una. El

Capital quedo suscripto de la siguiente manera:

el Sr. Darío Sergio Zutel con 7.190 acciones que

representan setenta y un mil novecientos pesos

(71.900) y la Sra. Elizabeth Jacqueline Cauda 10

acciones que representan cien pesos (100). Au-

torizado según instrumento público Esc. Nº 79

de fecha 03/05/2016 Reg. Nº 331

Ana Maria Zubizarreta - Matrícula: 2238 C.E.C.B.A.

e. 18/05/2016 N° 32848/16 v. 18/05/2016