YACYLEC S.A.

YACYLEC S.A.

Convócase a los Accionistas de YACYLEC S.A.

a la Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria, y Asambleas Especiales Ordinarias de

Clases “A” y “B”, a celebrarse el 31 de mayo de

2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Bartolomé Mitre 797,

Piso 11, CABA, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA:

1. Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

2. Destino de los resultados del ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión y de la remune-

ración del Directorio y la Comisión Fiscaliza-

dora correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4. Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

5. Autorización a directores y síndicos para par-

ticipar en actividades en competencia con la

Sección

BOLETIN

sociedad de conformidad con los artículos 273

y 298 de la Ley 19550.

6. Consideración del encuadre de la sociedad

en el artículo 206 de la Ley Nº 19.550.

7. Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán remitir

al domicilio de la Sociedad arriba indicado una

comunicación escrita de asistencia, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha de realización de la Asamblea conforme

el artículo 238 de la Ley 19550; es decir hasta

el 24 de mayo de 2016 a las 17 horas. EL DI-

RECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 337 de fecha 29/10/2015

Gaetano Salierno - Presidente

e. 16/05/2016 N° 32515/16 v. 20/05/2016